CAPITEA (CAP): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. w restrukturyzacji na dzień 14 marca 2019 r. na godzinę 11:00 oraz projekty uchwał - raport 12

Raport bieżący nr 12/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
I. Termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. w restukturyzacji

Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji ("Spółka") na podstawie przepisów z art. 398 w związku z art. 402(1) § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("KSH"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 14 marca 2019 roku, na godz. 11:00 ("NWZ"). NWZ odbędzie się w Warszawie, pod adresem: Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa.

Zarząd Spółki wskazuje, że NWZ będzie miało następujący porządek obrad:

1) Otwarcie Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego.

3) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.

6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.

8) Zamknięcie Zgromadzenia.

II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w NWZ

Zarząd Spółki przypomina o tym, że akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno być przesłane do Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres: wza@getbacksa.pl, najpóźniej w dniu 20 lutego 2019 r. z jednoczesnym udokumentowaniem przez akcjonariuszy ich uprawnienia do wykonywania powyższego prawa

Każdy akcjonariusz jest uprawniony podczas obrad NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusze są uprawnieni uczestniczyć w NWZ osobiście lub przez pełnomocników.

Regulamin NWZ nie przewiduje możliwości uczestnictwa w NWZ, czy też tym bardziej wypowiadania się lub głosowania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej czy głosowania korespondencyjnego.

III. Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ przypada na dzień 26 lutego 2019 roku. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w NWZ tj. na 16 dni przed datą NWZ (tzw. record date).

IV. Projekty uchwał NWZ

W załączeniu Zarząd Spółki prezentuje projekty uchwał na NWZ Spółki w dniu 14 marca 2019 roku.

V. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.getbacksa.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia, w zakładce "Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie – NWZ 14.03.2019 r. ”

Załączniki