MEDGALIC (MGC): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał - raport 3
Raport bieżący nr 3/2019
Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd spółki pod firmą MED-GALICJA Spółka Akcyjna ("Spółka”) z siedzibą w Gilowicach (34-322),
przy ul. Krakowska nr 119, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000401207, REGON: 180194007, NIP: 8722282319, działając na podstawie
art. 385, art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych informuje, że na dzień
27 marca 2019 roku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się
o godz. 9:00 w lokalu w Bielsku-Białej pod adresem ul. Stojałowskiego 20/2, 43-300 Bielsko-Biała,
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowej Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do
ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały co do dalszego istnienie Spółki.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory Formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników i wzór instrukcji do wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2019-03-01 | Aleksander Górny | Prezes Zarządu | |||