REMORSOL (RSP): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 kwietnia 2016 r. - raport 2

Raport bieżący nr 2/2016

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej, ul. Leśnica 61, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000405938 (dalej: "Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art.4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 kwietnia 2016 r. na godz. 12.00.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AGROTOURU S.A. (dalej: "Zgromadzenie”) odbędzie się o godz. 12.00 w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskie 153 (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

7. Podjęcie Uchwały w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian w Statucie Spółki.

8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

9. Podjęcie Uchwały w sprawie zamiany wszystkich akcje imiennych serii A, w liczbie 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) na akcje na okaziciela.

10. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii A oraz dematerializacji serii A.

11. Podjęcie Uchwały w wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii C oraz dematerializacji serii C.

12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki.

13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki.

14. Podjęcie Uchwały w sprawie Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wynikającymi z Uchwał nr 5, 6, 7, 10 i 11 (podjętych w dniu dzisiejszym).

15. Wolne wnioski i dyskusja.

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Załączniki