(PREFABET): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 3.10.2016 r. - raport 5

Raport bieżący nr 5/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów "PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. (dalej: "Spółka”) z siedzibą w Białych Błotach, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 3 października 2016 r., na godz. 15:00 w siedzibie Spółki w Białych Błotach przy ulicy Betonowej 1, z porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Przyjęcie porządku obrad

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu spółki

8. Wolne głosy i wnioski

9. Zamknięcie obrad

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach.

Załączniki