LSTECHHOM (LSH): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 05 grudnia 2016 r. - raport 32
Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 05 grudnia 2016 r. na godz. 12:30. Zgromadzenie odbędzie się w Studzienicach (gm. Pszczyna), przy ul. Jaskółek 10A (sala konferencyjna).
Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 lipca 2016 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 31.12.2016 r. (dzień prawa poboru) oraz o zmianie Statutu.
9. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu.
10. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.02.2016 r. w zakresie terminu wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych oraz uchwały o zmianie Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.02.2016 r. w zakresie terminu wykonania prawa objęcia akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy handlowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie sfinansowania przez Spółkę kosztów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki (stosownie do art. 397 k.s.h.).
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał i inne wymagane dokumenty.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Leszek Biernacki - Wiceprezes Zarządu
Ewa Matla - Prokurent