PIXELCROW (PIX): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 06.02.2018r. - raport 2

Raport bieżący nr 2/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Patent Fund S.A. ("Spółka") na podstawie art. 398, art. 399 § 1, w związku z art. 402.1 i 402.2 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 6 lutego 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1. Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zostały zamieszczone w postaci załączników do niniejszego raportu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia.

4. Powołanie komisji skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy i zmiany § 7 ust. 1 Statutu

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek New Connect) akcji serii H oraz praw do akcji serii H, dematerializacji akcji serii H oraz praw do akcji serii H.

8. Podjęcie uchwały w sprawie nowego upoważnienia Zarządu do korzystania z kapitału docelowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy oraz zmiany § 8a Statutu Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 12 ust. 5 Statutu Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

12. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Załączniki