GOVENA (GOV): Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 17 maja 2018 r. wraz z proponowanymi zmianami treści Statutu Spółki - raport 3

Zarząd Spółki Govena Lighting S. A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 17 maja 2018 roku na godz. 9.00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej – Notariusza Barbary Gawin przy ul. Szosa Chełmińska 11/3, 87-100 Toruń .

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

- treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ na dzień 17.05.2018 r. wraz z proponowanymi zmianami treści Statutu Spółki;

- projekty Uchwał;

- informacja o ogólnej liczbie głosów;

- formularz głosowania przez pełnomocnika;

- opinia zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru;

- wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Beata Jurczak - Prezes Zarządu
Mariusz Tomczak - Członek Zarządu