ZEW (ZEW): Ogłoszenie o zwołaniu NWZA - raport 48

Raport ESPI

Czwartek, 30 listopada 2000 (14:47)

Zarząd Zakładów Elektrod Węglowych S.A. informuje, że w dniu 29 listopada 2000r. zostało złożone do Monitora Sądowego i Gospodarczego ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd podaje do wiadomości treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Zakłady Elektrod Węglowych S.A. w Raciborzu RHB 7834, Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 29 lutego 1992 r.

Zarząd Zakładów Elektrod Węglowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Raciborzu, działając na podstawie art. 391 oraz art. 393 §1 Kodeksu handlowego i art. 24.2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 11 stycznia 2001 roku o godz. 9:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Elektrod Węglowych S.A. w Raciborzu. Spółka zarejestrowana została w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Katowicach pod numerem RHB 7834 w dniu 29.02.1992 r. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie spółki w Raciborzu, przy ul. Piastowskiej 29.

Reklama

Porządek obrad:

1 Otwarcie Zgromadzenia.

2 Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3 Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

4 Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

5 Przyjęcie porządku obrad.

6 Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

7 Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

8 Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogów art. 396 par. 2 kodeksu handlowego Zarząd Spółki podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie:

I. Art. 3.

Przed zmianą:

Art.3.1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

Art.3.2. Spółka powstaje w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Elektrod Węglowych "1 Maja".

Proponowana zmiana: skreśla się art.3.

II. Art. 4.

Przed zmianą:

Art.4: Spółka działa na podstawie Kodeksu handlowego oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 i z 1994 r. Nr 84 poz. 385), zwanej dalej "ustawą" a także innych właściwych przepisów prawa.

Proponowana zmiana: nowa treść art.4.

Po zmianie:

Art.4. Spółka działa na podstawie Kodeksu Handlowego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

III. Art.5.2.

Przed zmianą:

Art.5.2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Zmiana: nowa treść art. 5.2.

Po zmianie: Art.5.2. Spółka może tworzyć i likwidować terytorialne i rzeczowo zorganizowane przedsiębiorstwa, zakłady, oddziały, biura, przedstawicielstwa, składy, filie i placówki, może przystępować do innych spółek w kraju i za granicą oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.

IV. Art.7.

Przed zmianą:

Art. 7.1.1.Produkcja wyrobów z węgla uszlachetnionego i węgli aktywnych.

Art.7.1.3.Opracowanie i sprzedaż dokumentacji technicznej w postaci "know - how", licencji, patentów i innych osiągnięć naukowo - badawczych na produkcję wyrobów z węgla uszlachetnionego i węgli aktywnych.

Zmiana: W art.7.1.1. i 7.1.3. skreśla się słowa "i węgli aktywnych". Dodaje się art. 7.2.

Po zmianie:

Art.7.1.1.Produkcja wyrobów z węgla uszlachetnionego.

Art.7.1.3.Opracowanie i sprzedaż dokumentacji technicznej w postaci "know-how", licencji, patentów i innych osiągnięć naukowo-badawczych na produkcję wyrobów z węgla uszlachetnionego.

Art.7.2.Jeżeli do podjęcia działalności gospodarczej wymagana jest, na mocy odrębnych przepisów zezwolenie lub koncesja, Spółka nie może podjąć działalności bez uzyskania wymaganego zezwolenia lub koncesji.

V. Art.11.

Przed zmianą:

Art.11. Zgodnie z art. 46 ustawy, do 15% akcji spółki zostało nieodpłatnie udostępnione pracownikom zatrudnionym w przedsiębiorstwie państwowym przekształconym w Spółkę w dniu jego wykreślenia z rejestru przedsiębiorstw państwowych.

Zmiana: skreśla się art.11.

VI. Art. 13.1.

Przed zmianą:

Art.13.1 Zarząd składa się z trzech do siedmiu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, który trwa dwa lata.

Zmiana: nowa treść art.13.1.

Po zmianie:

Art.13.1Zarząd może być jedno lub wieloosobowy i składa się co najmniej z Prezesa Zarządu. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

VII. Art.15.

Przed zmianą:

Art.15.1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu, działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

Art.15.2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanowieni uchwałą Zarządu pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach swojego umocowania.

Zmiana: nowa treść art. 15.1. i 15.2. dodanie art.15.3.

Po zmianie:

Art.15.1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w

imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo też jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem, bądź też dwóch prokurentów.

Art.15.2. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie Członek Zarządu albo też dwóch prokurentów.

Art.15.3. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanowieni uchwałą Zarządu pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach swojego umocowania.

VIII. Art.17

Przed zmianą:

Art.17.1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu (5) do dziewięciu (9) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

Art.17.2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.

Zmiana: Nowa treść art.17.1. i art.17.2.

Po zmianie:

Art. 17.1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat.

Art.17.2.W miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować Członka Rady Nadzorczej. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać połowy ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawieni do zatwierdzania na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Mandaty nowo wybranych lub dokooptowanych w trakcie kadencji Członków Rady Nadzorczej wygasają z upływem odnośnej kadencji.

IX. Art. 20.2.

Przed zmianą:

Zmiana: dodanie nowego zdania w art.20.2.

Po zmianie:

Art.20.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej, przy obecności minimum połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub jego zastępcy. Podejmowanie uchwał możliwe jest również korespondencyjnie pod warunkiem, że nie sprzeciwi się temu żaden z Członków Rady Nadzorczej".

X. Art.26:

Przed zmianą:

Art.26. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w miejscu siedziby Spółki.

Zmiana: nowa treść art.26.

Po zmianie:

Art.26. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Krakowie, Katowicach lub w miejscu siedziby Spółki.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy określa się na podstawie art. 399 Kodeksu handlowego. Akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela prawo uczestnictwa w NWZA daje świadectwo depozytowe, stanowiące dowód własności akcji. Świadectwo winno wymieniać liczbę posiadanych akcji oraz zawierać stwierdzenie, że akcje te nie będą wydane do czasu zakończenia NWZA. Warunkiem uczestnictwa w NWZA jest złożenie świadectw depozytowych w Spółce w terminie do 3 stycznia 2001 roku i nieodebranie ich przed jego ukończeniem. Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki, w Raciborzu przy ul. Piastowskiej 29, w Dziale Organizacyjnym w godz. 7:00-15:00.

Zarząd ZEW S.A.

Projekty uchwał na NWZA:

Racibórz, 11 stycznia 2001 r.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ZAKŁADÓW ELEKTROD WĘGLOWYCH SPÓŁKI AKCYJNEJ W RACIBORZU

UCHWAŁA Nr 1

Działając na podstawie art. 379 i art. 407 Kodeksu Handlowego oraz art. 27 i art. 28 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o zmianach w składzie Rady Nadzorczej.

Ze składu Rady Nadzorczej odwołano:

................................................................................

W skład Rady Nadzorczej powołano:

................................................................................

Przewodniczący NWZA

Racibórz, 11 stycznia 2001 r.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ZAKŁADÓW ELEKTROD WĘGLOWYCH SPÓŁKI AKCYJNEJ W RACIBORZU

UCHWAŁA Nr 2

Działając na podstawie art. 407 Kodeksu Handlowego oraz art. 27, i art. 28 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o następujących zmianach Statutu Spółki:

I. Art. 3 :

- skreśla się artykuł 3,

II. Art. 4:

- zmienia się dotychczasową treść art. 4.

Po zmianie art. 4 otrzymuje brzmienie:

Art. 4

Spółka działa na podstawie Kodeksu Handlowego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

III. Art. 5:

- Zmienia się dotychczasową treść art. 5.2.

Po zmianie art.5.2 otrzymuje brzmienie:

Art.5.2. Spółka może tworzyć i likwidować terytorialne i rzeczowo zorganizowane przedsiębiorstwa, zakłady, oddziały, biura, przedstawicielstwa, składy, filie i placówki, może przystępować do innych spółek w kraju i za granicą oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.

IV. Art. 7:

- Zmienia się brzmienie pkt. 7.1.1. i 7.1.3. poprzez skreślenie słów "i węgli aktywnych"

- Wprowadza się pkt. 7.2.

Po zmianie art. 7. otrzymuje brzmienie:

Art.7

7.1.1 Produkcja wyrobów z węgla uszlachetnionego.

7.1.3 Opracowanie i sprzedaż dokumentacji technicznej w postaci "know-how", licencji, patentów i innych osiągnięć naukowo-badawczych na produkcję wyrobów z węgla uszlachetnionego.

7.2. Jeżeli do podjęcia działalności gospodarczej wymagana jest, na mocy odrębnych przepisów zezwolenie lub koncesja, Spółka nie może podjąć działalności bez uzyskania wymaganego zezwolenia lub koncesji.

VI. Art.11:

- Skreśla się art. 11.

VII. Art. 13:

- Zmienia się dotychczasową treść art.13.1.

Po zmianie art. 13.1. otrzymuje brzmienie:

Art.13

13.1. Zarząd może być jedno lub wieloosobowy i składa się co najmniej z Prezesa Zarządu. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

VIII. Art. 15:

- Zmienia się dotychczasową treść art. 15.1.

- Dotychczasowy art. 15.2. oznacza się jako 15.3.

- Wprowadza się nowy art.15.2.

Po zmianie art. 15 otrzymuje brzmienie:

Art. 15

15.1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo też jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem, bądź też dwóch prokurentów.

15.2. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie Członek Zarządu albo też dwóch prokurentów.

15.3. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanowieni uchwałą Zarządu pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach swojego umocowania.

IX. Art. 17:

- Zmienia się treść art. 17.1.

- Zmienia się treść art. 17.2.

Po zmianie art.17 otrzymuje brzmienie:

Art. 17

17.1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat.

17.2. W miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać połowy ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawieni do zatwierdzania na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Mandaty nowo wybranych lub dokooptowanych w trakcie kadencji członków Rady Nadzorczej wygasają z upływem odnośnej kadencji.

X. Art.20:

- W art. 20.2 dodaje się zdanie o następującej treści: "Podejmowanie uchwał możliwe jest korespondencyjnie pod warunkiem, że nie sprzeciwi się temu żaden z członków Rady Nadzorczej"

Po zmianie art. 20 otrzymuje brzmienie:

Art. 20

20.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej, przy obecności minimum połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub jego zastępcy. Podejmowanie uchwał możliwe jest również korespondencyjnie pod warunkiem, że nie sprzeciwi się temu żaden z członków Rady Nadzorczej

XI. Art.26:

- Zmienia się treść art.26.

Po zmianie art. 26 otrzymuje brzmienie:

Art.26

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Krakowie, Katowicach lub w miejscu

siedziby Spółki.

Przewodniczący NWZA