TERMOEXP (TME): Ogłoszenie o zwołaniu WZA - raport 2
Raport bieżący nr 2/2017
Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd Termoexpert Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000371735, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Termoexpert S.A., które rozpocznie się o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Ewa Świętek w Opolu przy ulicy 1 Maja 7/2, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór komisji skrutacyjnej i Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,
d) podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016,
e) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków,
f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,
g) powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
9. Zamknięcie obrad.
Harmonogram odnoszący się do zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
• Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu – 02.06.2017 r.
• Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu – 12.06.2017 r.
• Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – od 03.06.2017 r. do 14.06.2017 r.
• Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia – do 07.06.2017 r.
• Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad Walnego Zgromadzenia – do 10.06.2017 r.
• Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu – od 23.06.2017 r.
• Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu – do godz. 11:00 w dniu 28.06.2017 r.
• Dzień Walnego Zgromadzenia – 28.06.2017 r.
Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta.
Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 28.06.2017 r.
2. Termoexpert SA - Projekty uchwał na ZWZ w dniu 28.06.2017 r.
3. Formularz pełnomocnictwa do głosowania na ZWZ zwołanym na dzień 28.06.2017 r.
4. Informacja o liczbie akcji Spółki Termoexpert SA na dzień 28.06.2017 r.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-06-02 | Robert Goluch | Prezes Zarządu | |||