POLTRONIC (PTN): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 4
Zarząd POLTRONIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach, przy ul. Zachodniej 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000349566 "Spółka" zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 kwietnia 2016 roku (środa), o godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Lecha Borzemskiego we Wrocławiu, pl. Solny 13, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie;
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok,
7.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku,
7.3. podziału zysku z lat ubiegłych,
7.4. pokrycia straty za 2015 rok,
7.5. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku,
7.6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku,
7.7. rozszerzenia przedmiotu działalności.
8. Wolne wnioski;
Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał zawarto w załącznikach:
Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu
