SAPLING (SAPL): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sapling S.A. na dzień 14 czerwca 2016 r. - raport 1

Raport bieżący nr 1/2016

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd Sapling S.A. z siedzibą w Białymstoku ("Emitent", "Spółka"), informuje, iż na dzień 14 czerwca 2016 roku na godzinę 11.00 zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sapling S.A., które odbędzie się w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 133/43 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Tomasz Cygan, Ewa Mroczek, Magda Nowak Spółka Cywilna, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3. Sporządzenie listy obecności,

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

5. Przyjęcie porządku obrad,

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty;

8. podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;

c) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;

d) pokrycia straty;

e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;

f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;

g) powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;

h) zmiany przedmiotu działalności Spółki;

i) zmiany Statutu;

j) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii D obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego;

k) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Załączniki:

1. Treść ogłoszenia

2. Treść proponowanych uchwał

3. Wzór pełnomocnictwa

Załączniki