POLINW (PIS): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „TILIA” S.A. na dzień 16 czerwca 2016 roku - raport 1

Raport bieżący nr 1/2016

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd "TILIA” S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000394095 ("Spółka”), działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 k.s.h. oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie "TILIA” S.A. na dzień 16 czerwca 2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki, w Łodzi, przy ul. Piramowicza 11/13.

I. Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

2.Wybór Przewodniczącego.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

5.Wybór komisji skrutacyjnej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki za rok obrotowy 2015.

8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2015;

9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2015.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2015.

12.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

15.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz w sprawie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

16.Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015.

17.Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Grupy Kapitałowej Tilia za rok obrotowy 2015.

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki: §2 ust. 1, § 2 ust. 2, §17 ust. 1, §17 ust. 2, §21 ust. 1.

19.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/11/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w przedmiocie wyboru audytora w zakresie audytu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego – Capital Audyt Sp. z o.o.;

20.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

21.Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Załączniki