YOLO (YOL): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - raport 11

Raport bieżący nr 11/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. ("Emitent”, "P.R.E.S.C.O.”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Emitenta, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie w dniu 27 czerwca 2016 r. o godz. 13:00, w siedzibie Emitenta przy ul. Twardej 18, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2015.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2015.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2015.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Piwońskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Andrzejewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Różańskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Piwońskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Kamińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Makarewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Wiśniewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015.

19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Tadeusza Różańskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Wojciecha Piwońskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Danuty Andrzejewskiej w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Andrzeja Makarewicza w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Agnieszki Wiśniewskiej w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

24. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej akcji własnych w celu ich umorzenia.

25. Wolne głosy i wnioski.

26. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowe ogłoszenie zawierające warunki uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a także projekty uchwał wraz z uzasadnieniami wybranych projektów znajdują się w załączeniu. Jednocześnie Zarząd Emitenta przekazuje jako załącznik sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r. Ogłoszenie o zwołaniu oraz informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 r. zostały także umieszczone na stronie internetowej Spółki w dziale "Inwestorzy / Władze Spółki / Walne Zgromadzenie / Najbliższe Walne Zgromadzenie" (http://www.presco.pl/najblizsze-walne-zgromadzenie5.php ).

Załączniki