SAPLING (SAPL): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAPLING S.A. na dzień 23 czerwca 2017 r. - raport 8
Zarząd Spółki SAPLING S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako: „Emitent” „Spółka”), informuje, iż na dzień 23 czerwca 2017 r. na godzinę 11.00 zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie SAPLING S.A., które odbędzie się w Białymstoku przy ul. Żurawiej 71/3.22 w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty;
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
c) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
d) pokrycia straty;
e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
g) zmiany statutu spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki („Kapitał Docelowy”) z wyłączeniem prawa poboru;
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Załączniki:
1. Treść ogłoszenia,
2. Treść proponowanych uchwał,
3. Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Jankowska - Członek Zarządu
