TRUEGS (TGS): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K&K HERBAL POLAND S.A. na dzień 28 czerwca 2017 roku. - raport 17

Raport bieżący nr 17/2017

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd K&K HERBAL POLAND S.A. z siedzibą w Wieliczce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000399586 (dalej "Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej "ZWZ”) na dzień 28 czerwca 2017 roku na godzinę 8:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Limanowskiego 1A/8, pok. 12, 32-020 Wieliczka.

Poniżej Zarząd Spółki przekazuje szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1.Otwarcie obrad.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Podjęcie uchwały o wyborze komisji skrutacyjnej bądź odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.

5.Przyjęcie porządku obrad.

6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.

7.Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2016.

8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2016.

9.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.

10.Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2016.

11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.

12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

14.Wolne wnioski.

15.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 28.06.2017r.

2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3. Informacja o liczbie akcji i głosów K&K HERBAL POLANDS.A. w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4. Wzory pełnomocnictw

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1), 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect".

Załączniki