WOLAINFO (WIN): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2009 roku - raport 16

Raport bieżący nr 16/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Wola Info Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Cybernetyki 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000063157, odpowiednio do treści przepisów art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 18 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wola Info S.A., które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2009 roku, początek o godz. 15.00, w siedzibie Spółki Wola Info S.A. przy ul. Cybernetyki 7, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a) zwięzłej ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny

systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,

b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2008 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2008.

6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2008 rok.

7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wola Info S.A. za 2008 rok.

8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2008 rok.

9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Wola Info S.A. w 2008 r.

10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wola Info S.A. za 2008 r.

11) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2008 rok.

12) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.

14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.

15) Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

16) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

17) Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w składzie Zarządu Spółki.

18) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki.

19) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

20) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

21) Wolne wnioski.

22) Zamknięcie obrad.

Poniżej Zarząd Spółki zgodnie z art. 402 § 2 KSH przedstawia projekty zmian w Statucie Spółki wraz z ich dotychczasowych brzmieniem.

Dotychczasowa treść § 7 ust. 1

1. Przedmiotem działalności Spółki jest

1) 72.22.Z Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała,

2) 51.84.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,

3) 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,

4) 72.21.Z Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania,

5) 72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego,

6) 51.85.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych,

7) 51.86.Z Sprzedaż hurtowa części elektronicznych,

8) 51.87.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji,

9) 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa,

10) 72.30.Z Przetwarzanie danych,

11) 72.40.Z Działalność związana z bazami danych,

12) 72.60.Z Działalność związana z informatyką, pozostała,

13) 45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,

14) 45.31.A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli,

15) 45.31.B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych,

16) 45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych,

17) 45.33.A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych,

18) 74.20.A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,

19) 65.2 Pośrednictwo finansowe pozostałe,

20) 65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,

21) 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

22) 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek,

23) 71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego,

24) 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej,

25) 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

26) 74.86.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),

27) 74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,

28) 30.01.Z Produkcja maszyn biurowych,

29) 30.02.Z Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji,

30) 31.10.A Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, z wyłączeniem działalności usługowej,

31) 31.20.A Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, z wyłączeniem działalności usługowej,

32) 51.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,

33) 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,

34) 74.60.Z Działalność detektywistyczna i ochroniarska.

Nowa treść § 7 ust. 1

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

2) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

3) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

4) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

5) 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

6) 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

7) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

8) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

9) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

10) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

11) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

12) 63.12.Z Działalność portali internetowych

13) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

14) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

15) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych

16) 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

17) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

18) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

19) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury

20) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

21) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne

22) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów

23) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubepieczeń i funduszów emerytalnych

24) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

25) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

26) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

27) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

28) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

29) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)

30) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

31) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

32) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

33) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

34) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

35) 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych

36) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

37) 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

38) 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych

39) 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów

40) 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

41) 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego

42) 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

43) 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

44) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

45) 80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

46) 80.30.Z Działalność detektywistyczna

Dotychczasowa treść § 18 ust. 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariusza/akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego.

Nowa treść § 18 ust. 3

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:

a) zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariusza/akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego,

b) zwołuje akcjonariusz/akcjonariusze reprezentujący przynajmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

Dotychczasowa treść § 18 ust.5

5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli:

a. Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,

b. Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pomimo złożenia wniosków Rady Nadzorczej lub akcjonariusza /akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego.

Nowa treść § 18 ust. 5

5.Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli:

a) Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,

b) Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pomimo złożenia wniosków akcjonariusza/akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego,

c) zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane.

Wprowadzenie dodatkowej treści - § 22 ust. 2 lit. m, n, o, p:

m) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;

n) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;

o) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;

p) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Wprowadzenie dodatkowej treści - § 22 ust. 3

3. Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków komitetu audytu. Do zadań komitetu audytu należą kompetencje Rady Nadzorczej, o których mowa w ust 2 lit. m - p.

Wprowadzenie dodatkowej treści - § 22 ust. 4

4. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi więcej niż pięciu członków, Rada Nadzorcza powoła spośród swoich członków komitet audytu. Do zadań komitetu audytu należą kompetencje Rady Nadzorczej, o których mowa w ust 2 lit. m - p.

Wprowadzenie dodatkowej treści § 22 ust. 5

5. W skład komitetu audytu wchodzi co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu przepisów prawa i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi /Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz.1538 z późn. zm./, warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 czerwca 2009 roku do godziny 15.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Cybernetyki 7, w Dziale Prawnym Spółki i nieodebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Imienne świadectwo depozytowe powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji Spółki do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz że z chwilą wystawienia takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i złożone w oryginale.

Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Przedstawiciele przedsiębiorców, w tym osób prawnych krajowych lub zagranicznych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji tych osób. Osoby niewymienione w ww. odpisie, powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

Rejestracja akcjonariuszy odbywać się będzie na pół godziny przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Piotr Majcherkiewicz - Prezes Zarządu Spółki