ELEKTRIM (ELE): ogłoszenie zmian w porządku obrad NWZ zwołanego na dn. 01.06.2017 r. - raport 4
Raport bieżący nr 4/2017
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Ogłoszenie zmian w porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A.
Zarząd Elektrim S.A. w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wnioskiem z dnia 10 maja 2017 roku, złożonym w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. zwołanego na dzień 1 czerwca 2017 roku na godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Pańskiej 77/79, ogłasza rozszerzony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1.Otwarcie Zgromadzenia;
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4.Przyjęcie porządku obrad;
5.Rozpatrzenie wniosku Akcjonariuszy mniejszościowych z dnia 7 kwietnia 2017 roku, posiadających więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki, w sprawie zbadania przez biegłego "rewidenta do spraw szczególnych”, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem jej spraw;
6.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia biegłego do wyceny aktywów i pasywów Grupy Kapitałowej Elektrim S.A, posiadającego doświadczenie w zakresie sporządzania wycen wielobranżowych przedsiębiorstw i grup kapitałowych, spełniającego kryterium niezależności, który nie współpracował ze Spółką ani z podmiotami z nią powiązanymi w okresie ostatnich 5 lat;
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
8.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-05-12 | Wojciech Piskorz Iwona Tabakiernik-Wysłocka | Prezes Zarządu Członek Zarządu | |||