ROPCZYCE (RPC): Pismo ZM Invest S.A. dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - raport 36
Raport bieżący nr 36/2017
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu 20 października 2017 r. otrzymał mające pochodzić od spółki pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZM Invest”) pismo, poprzez które ZM Invest domaga się – na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24 ust. 4 Statutu Spółki – zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("Pismo”).
Zgodnie z treścią Pisma, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki miałoby zostać zwołane z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE” S.A. w Warszawie;
2) Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej;
3) Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał;
6) Przyjecie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
7) Powzięcie uchwały dotyczącej powołania nowych członków Rady Nadzorczej spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE” S.A. w Warszawie. Wybór Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych;
8) Zakończenie obrad.
Zarząd Spółki – po dokonaniu analizy Pisma – podejmie niezwłocznie właściwe działania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-10-20 | Józef Siwiec | Prezes Zarządu | |||
2017-10-20 | Robert Duszkiewicz | Wiceprezes Zarządu | |||