KCI (KCI): Planowane przekształcenie spółki zależnej – powtórne zawiadomienie; - raport 85

Raport bieżący nr 85/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd KCI S.A. ("Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 29.12.2016 roku, otrzymał od Gremi Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 134482, (dalej "Gremi Media”), działającej na podstawie przepisu art. 560 Kodeksu spółek handlowych ("ksh”), powtórne zawiadamianie o planowanym przekształceniu Gremi Media w spółkę akcyjną w trybie określonym w Dziale III, Rozdział I i IV ksh. Zgodnie z otrzymaną informacją przekształcenie nastąpi zgodnie z planem przekształcenia Spółki (dalej "Plan Przekształcenia”), który przewiduje między innymi, że:

1) przekształcenie Spółki w spółkę akcyjną (dalej "Spółka Przekształcona”) nastąpi na podstawie uchwały jedynego wspólnika Spółki, podjętej zgodnie z wymogami określonymi w art. art. 563 i art. 577 ksh;

2) firma Spółki Przekształconej brzmieć będzie: "Gremi Media Spółka Akcyjna”;

3) wspólnik Spółki uczestniczący w przekształceniu, tj. KCI S.A., staje się z dniem przekształcenia akcjonariuszem Spółki Przekształconej a dotychczasowy wspólnik w Spółce za 4498 (cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) uprzywilejowanych co do głosu udziałów w Spółce, o wartości nominalnej 1.000 (tysiąc) złotych otrzyma:

(i) za każdy z 2278 (dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem) udziałów z wyżej wymienionych 4498 (cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) udziałów w Spółce 250 (dwieście pięćdziesiąt) akcji w Spółce Przekształconej, uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda akcja; akcje te będą uprzywilejowane co do głosu, tj. na każdą akcję serii A przypadać będą dwa głosy na walnym zgromadzeniu Spółki Przekształconej;

(ii) za każdy z 2220 (dwa tysiące dwieście dwadzieścia) udziałów z wyżej wymienionych 4498 (cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) udziałów w Spółce 250 (dwieście pięćdziesiąt) akcji w Spółce Przekształconej, zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda akcja;

4) ponadto za każdy zwykły udział w Spółce o wartości nominalnej 1.000 (tysiąc) złotych, dotychczasowy wspólnik Spółki otrzyma w Spółce Przekształconej 250 (dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda akcja;

W efekcie przekształcenia, w zamian za 6.832 (sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwa) udziały w Spółce o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy udział, w tym 4.498 (cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) udziały uprzywilejowane co do głosu oraz 2.334 udziały zwykłe, wspólnik Spółki uczestniczący w przekształceniu, otrzyma:

- KCI S.A. z siedzibą w Krakowie – 569.500 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda akcja, przy czym akcje serii A będą uprzywilejowane co do głosu, tj. każda akcja serii A będzie uprawniać do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Przekształconej;

- KCI S.A. z siedzibą w Krakowie – 1.138.500 (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda akcja.

Jak informuje Zarząd Gremi Media Plan Przekształcenia został stosownie do art. 559 ksh zbadany przez biegłego wyznaczonego postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS a z opinii biegłego sporządzonej w dniu 15 grudnia 2016 r. wynika m.in., że Plan Przekształcenia spełnia wymogi określone w art. 558 ksh i jest poprawny i rzetelny.