INDATA (IDT): Planowane zmiany w statucie Spółki - raport 55
Raport bieżący nr 55/2017
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W związku z planowanymi zmianami w statucie INDATA S.A. ("Spółka") na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ("NWZ") zwołanym na dzień 4 stycznia 2018 r. Zarząd Spółki przekazuje poniżej informacje o planowanych zmianach Statutu, objętych porządkiem obrad.
Na NWZ zwołanym na dzień 4 stycznia 2018 r. planuje się:
1) Zmienić Paragraf 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe o dotychczasowym brzmieniu:
"§ 2.
[Siedziba spółki]
Siedzibą Spółki jest Wrocław.”;
Nadając mu nowe, następujące brzmienie:
"§ 2.
[Siedziba spółki]
Siedzibą Spółki jest Warszawa.”;
2) Zmienić Paragraf 7A ust. 1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:
"1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 31 grudnia 2018 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (kapitał docelowy).”;
Nadając mu nowe, następujące brzmienie:
"1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 31 grudnia 2018 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda (kapitał docelowy).”;
3) Zmienić Paragraf 16 ust. 5 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:
"5. Do Rady Nadzorczej może być powołanych do 2 (dwóch) członków niezależnych. Każdy z członków niezależnych powinien spełniać łącznie kryteria określone w zasadach ładu korporacyjnego albo dobrych praktykach obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, na którym będzie notowana Spółka.”;
Nadając mu nowe, następujące brzmienie:
"5. Do Rady Nadzorczej powołuje się przynajmniej 2 (dwóch) członków niezależnych. Każdy z członków niezależnych powinien spełniać łącznie kryteria określone w przepisach prawnych lub zasadach ładu korporacyjnego, lub dobrych praktykach obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, na którym będzie notowana Spółka.”;
4) Zmienić 16 ust. 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:
"7. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym Komitet Audytu lub Komitet Wynagrodzeń), zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, o ile przedmiot ich prac mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza określa organizację, sposób działania oraz kompetencje ww. komisji lub komitetów oraz powołuje i odwołuje ich członków.”;
Nadając mu nowe, następujące brzmienie:
"7. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym Komitet Audytu lub Komitet Wynagrodzeń), zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, o ile przedmiot ich prac mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza określa organizację, sposób działania oraz kompetencje ww. komisji lub komitetów oraz powołuje i odwołuje ich członków. W przypadku, gdy posiadanie przez Spółkę danego komitetu (w tym Komitetu Audytu) lub komisji nie jest obowiązkowe, Rada Nadzorcza wykonuje jego obowiązki lub może zdecydować o utworzeniu takiego komitet, bądź komisji.”.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-12-07 | Leszek Tomica | Prezes Zarządu | |||
2017-12-07 | Tomasz Laszuk | Wiceprezes Zarządu | |||