NFIEMF (EMF): Podjęcie decyzji o zamiarze transgranicznego połączenia się EMF z Bookzz Holdings Limited oraz publikacja planu połączenia transgranicznego - raport 34

Raport bieżący nr 34/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Raport bieżący nr 34/2016

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. zarząd Empik Media & Fashion S.A. ("EMF” lub "Spółka”) informuje o zamiarze transgranicznego połączenia się Spółki z jednym z jej akcjonariuszy – spółką Bookzz Holdings Limited z siedzibą w Limassol (Cypr) ("Bookzz Holdings”).

Celem transgranicznego połączenia Spółki z Bookzz Holdings jest uproszczenie struktury korporacyjnej grupy kapitałowej, do której należy EMF oraz optymalizacja związanych z tym kosztów po zbyciu przez EMF większości zarządzanych aktywów, a tym samym uczynieniu funkcji EMF zbędną.

Połączenie Spółki z Bookzz Holdings ma nastąpić w trybie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych zgodnie z art. 516(1) i nast. Kodeksu spółek handlowych ("KSH”), przy czym EMF ma być spółką przejmowaną a Bookzz Holdings spółką przejmującą. Po zakończeniu procesu transgranicznego połączenia EMF przestanie istnieć, a Bookzz Holdings wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki EMF. W wyniku połączenia akcjonariusze EMF inni niż Bookzz Holdings staną się akcjonariuszami Bookzz Holdings.

W procesie transgranicznego połączenia będą uczestniczyć wyłącznie Spółka oraz Bookzz Holdings. Bookzz jest spółką holdingową, której przedmiotem działalności jest przede wszystkim posiadanie akcji w innych spółkach.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje:

(1) plan połączenia transgranicznego Spółki z Bookzz Holdings; oraz

(2) pisemne sprawozdanie Zarządu Spółki uzasadniające połączenie transgraniczne.

Spółka informuje również, że na podstawie art. 516(6) § 3 w związku z art. 503(1) § 1 pkt 3 KSH akcjonariusze Spółki oraz Bookzz Holdings wyrazili zgodę na odstąpienie od wymogu badania planu połączenia transgranicznego przez biegłego i w konsekwencji sporządzenia przez biegłego opinii w tym zakresie.

Ponadto, na podstawie art. 516(1) w związku z art. 504 KSH w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje pierwsze zawiadomienie skierowane do akcjonariuszy Spółki o zamiarze transgranicznego połączenia Spółki z Bookzz Holdings.

Dokumenty, o których mowa powyżej, zostały również udostępnione i są zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.emf-group.eu).

W raporcie bieżącym nr 31/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r. Spółka poinformowała o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie przywrócenia akcjom EMF formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zamiarem EMF oraz Bookzz Holdings jest przeprowadzenie procesu połączenia spółek wyłącznie w przypadku oraz niezwłocznie po udzieleniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji Spółki, jak również pod warunkiem osiągnięcia przez Spółkę porozumienia z jej wierzycielem(-ami) finansowym(-i) w kwestii połączenia (o ile osiągnięcie takiego porozumienia będzie wymagane).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 14a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Marek Ondrejka

Prezes Zarządu

Załączniki