EXOUPOS (GEU): Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Exorigo-Upos S.A. uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego. - raport 18

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku, Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje, że w dniu 13 sierpnia 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 3 w sprawie zmiany statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego. Zgodnie z jej treścią zmianie uległy następujące zapisy.

I. § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

㤠6

1. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może być dokona-na na żądanie Akcjonariusza i wymaga uchwały Zarządu.

Reklama

2. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.”

II. Po § 6 skreśla się tytuł w brzmieniu „KAPITAŁ DOCELOWY. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. PODWYŻSZENIE KAPITAU ZE ŚRODKÓW SPÓŁKI.

III. § 7 skreśla się w całości

IV. W § 9 ust. 1 wyraz „taki” zastępuje się wyrazem „ten”.

V. § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Postanowienia niniejszego Statutu dotyczące Uprawnionego Akcjonariusza (zgodnie z definicją w § 9 ust. 1) przestają obowiązywać w następujących przypadkach:

1) gdy inny akcjonariusz lub grupa akcjonariuszy, składająca się z podmiotu dominującego i jego podmiotów zależnych (zgodnie z definicjami tych terminów zawartymi w Ustawie o ofercie) („Grupa Akcjonariuszy”) na-będzie (działając w imieniu własnym oraz na swój rachunek) oraz zarejestruje na Walnym Zgromadzeniu akcje stanowiące co najmniej 66 % (sześćdziesiąt sześć procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, lub

2) gdy łączny udział Uprawnionego Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki spadnie poniżej 25% (dwudziestu pięciu procent) łącznego kapitału zakładowego Spółki.”

VI. W § 13 ust. 2 wyrazy „i Wiceprezesów” skreśla się.

VII. W § 15 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „3. Do dokonania określonych czynności Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, działających samodzielnie w granicach udzielonych im pełnomocnictw.”-

VIII. § 17 otrzymuje następujące brzmienie:

„§17.

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 (trzech) członków, w tym z Przewodniczącego.

2. Z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 3 , członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego, powołuje i odwołuje Uprawniony Akcjonariusz .

4. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej w trybie określonym w ust. 3 powyżej jest dokonywane w drodze pisemnego oświadczenia (pisemnych oświadczeń) złożonego (złożonych) w biurze Zarządu Spółki.

5. Wszystkich członków pierwszej Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołuje Uprawniony Akcjonariusz.

6. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej 3 (trzy) letniej kadencji.

7. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków, w ramach obowiązujących regulacji prawnych, komitety wewnętrzne. Rada może tworzyć wewnętrzne komitety ad hoc, powołane dla celów określonych uchwałą Rady.”

IX. W § 18 ust. 1 wyraz: „Wiceprzewodniczący” zastępuje się wyrazami: „inny członek”.

X. W § 18 ust. 2 wyrazy: „Wiceprzewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności” skreśla się.

XI. W § 18 ust. 2 wyrazy: „3 (trzech)” zastępuje się wyrazem: „połowa”.

XII. W § 18 ust. 2 wyrazy: „3 (trzech)” zastępuje się wyrazem: „połowy”.

XIII. § 21 otrzymuje następujące brzmienie:

„§21.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, należy:

1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,

2) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, w tym wszelkich ich form premiowania,

3) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,

4) powoływanie, odwoływanie lub zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,

5) zatwierdzanie zasad programu opcji menedżerskich dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz ich zmian, a także wyrażanie zgody na przyznawanie prawa nabycia akcji Spółki w ramach programu opcji menedżerskich oraz podejmowanie wszelkich innych decyzji związanych z realizacją programu opcji menedżerskich,

6) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania, przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, czynności Zarządu Spół-ki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać i ustalanie wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej z tego tytułu,

7) delegowanie członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych i ustalanie wynagrodzenia członków rady delegowanych do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych lub delegowanych na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych,

8) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczek na poczet dywidendy.

3. Postanowienia § 21 ust. 2 nie zwalniają Zarządu z obowiązku uzyskania zgody innego organu Spółki, jeśli wymóg taki przewidują bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawy lub niniejszego Statutu.

XIV. W § 22 ust. 3 wyrazy : „§ 21 ust. 2 pkt 15 i 16” zastępuje się wyrazami: „§21 ust. 2 pkt 6 i 7”.

XV. § 22 a skreśla się.

XVI. w § 25 ust. 3 skreśla się.

XVII. w § 29 ust. 1 po wyrazie: „piśmie” dodaje się wyrazy: „lub inny sposób publikowania”.


Treść tekstu jednolitego statutu Spółki stanowi Załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"




Osoby reprezentujące spółkę:
Martin Oxley - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
GPW
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »