MANOMETRY (MNM): Podjęte uchwały na WZA - raport 1
UCHWAŁA NR 1/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów"KFM" S.A. we Włocławku z dnia 15.06.2000r.
w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat
za 1999r.
Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
zatwierdzają bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 1999.
UCHWAŁA NR 2/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów "KFM"S.A. we Włocławku z dnia 15.06.2000r.
w sprawie sposobu pokrycia straty netto za 1999 rok.
Akcjonariusze zabrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
postanawiają, aby stratę netto Spółki za 1999 rok w wysokości
872.515 zł 87 gr pokryć z kapitału zapasowego Spółki.
UCHWAŁA NR 3/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów "KFM"S.A. we Włocławku z dnia 15.06.2000r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za 1999 rok
Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
zatwierdzają sprawozdanie Zarządu z działalnosci Spółki za
1999 rok.
UCHWAŁA NR 4/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów "KFM" S.A. we Włocławku z dnia 15.06.2000r.
w sprawie udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania jego obowiązków za 1999 rok.
Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
udzielają Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999r.
UCHWAŁA NR 5/2000
Zwyczajego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów "KFM" we Włocławku z dnia 15.06.2000r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 1999 rok.
Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
zatwierdzają sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za
1999 rok.
UCHWAŁA NR 6/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów "KFM"S.A. we Włocławku z dnia 15.06.2000r.
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania
jej obowiązków za 1999rok.
Akcjonariusze zebrani na Wlnym zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielają Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków
za 1999 rok.
UCHWAŁA NR 7/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kujawskiej Fabryki Manometrów "KFM"S.A. we Włocławku z dnia 15.06.2000r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej
Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej:
1.zmianę w par.2 poprzez nadanie następujacej treści:"Rada
składa się z 5 do 7 członków powołanych przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy"
2.zmianę par.3 pkt.3 poprzez:wykreślenie w ppkt.n/ ostatniego odnośnika o treści " -o projektach rocznego i wieloletniego programu działalnosci Spółki oraz o propozycjach zmiany kierunku
działalności przedsiebiorstwa Spółki",
dodanie ppkt. o/ o treści: "zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działalności Spółki oraz ich modyfikacja"
3. Zmianę w par.4 poprzez nadanie następującej treści punkt 1: "Z zastrzeżeniem punktu 13 niniejszego paragrafu dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków ".
4. Zmianę w par. 4 poprzez nadanie następującej treści pkt. 3: "Rada odbywa posiedzenie conajmniej raz na dwa miesiące".
5. Zmianę w par. 4 poprzez dodanie punktu 13 o treści: "Z inicjatywy Przewodniczącego Rady, w uzasadnionych przypadkach uchwały Rady mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia (w tzw. trybie obiegowym), poprzez złożenie podpisów przez wszystkich członków Rady pod treścią uchwały, której projekt powinien być wcześniej przekazany na piśmie członkom Rady. Podpisanie pod treścią Uchwały oznacza zgodę na powyższy tryb podjęcia uchwały. Składając podpis pod treścią uchwały członek Rady zaznacza, czy jest za jej podjęciem. Uchwała podjęta jest w tym trybie, o ile wypowie się za jej podjęciem więcej niż połowa wszystkich członków Rady. Z podjęcia uchwały w powyższym trybie sporządza się protokół, stosując odpowiednio postanowienia pkt. 10 niniejszego paragrafu.