ROPCZYCE (RPC): Podjete uchwały na WZA - raport 12

Zarząd Zakładów Magnezytowych Ropczyce S.A. podaje treść uchwał podjętych przez ZWZA

w dniu 16.06.2000r.

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 16 czerwca 2000 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje dalszy porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., a mianowicie:

- Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

- Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 1999,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok 1999,

c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 1999,

d) podziału zysku netto za rok 1999,

e) udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.

f) udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.

- Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 16 czerwca 2000 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

Działając na podstawie art. 28 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:

1.Alicja Leśniowska

2.Lucyna Stręk

3.Janina Żak

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 16 czerwca 2000 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki w 1999 roku.

Działając na podstawie art. 388 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 1 Kodeksu handlowego oraz art. 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach w roku 1999.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 16 czerwca 2000 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

z działalności Spółki za rok 1999.

Działając na podstawie art. 388 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 1 Kodeksu handlowego oraz art. 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r., na które składa się:

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 129.586.937,91 zł (sto dwadzieścia dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) ,

b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r., który wykazuje:

o zysk brutto: 10.648.745,59 zł (dziesięć milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy),

o zysk netto: 7.855.601,31 zł (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jeden złotych trzydzieści jeden groszy),

c) informacja dodatkowa,

d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 999.851,93 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 16 czerwca 2000 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 1999.

Działając na podstawie art. 382, art. 388 pkt 1 i art. 390 Kodeksu handlowego oraz art. 22 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach z działalności w roku 1999.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 16 czerwca 2000 r.

w sprawie podziału zysku netto za 1999 r.

Działając na podstawie art. 388 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 2 Kodeksu handlowego oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się podział zysku netto za 1999 r. w kwocie 7.855.601,31 zł (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jeden złotych trzydzieści jeden groszy) w ten sposób, że :

? na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych),

? na zwiększenie kapitału zapasowego przeznacza się kwotę 3.855.601,31 zł (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jeden złotych trzydzieści jeden groszy).

§ 2

1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 10 lipca 2000 r.

2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 1 sierpnia 2000 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 16 czerwca 2000 r.

w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania

z wykonania obowiązków w 1999 roku.

Działając na podstawie art. 388 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu handlowego oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Zarządowi Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach pokwitowania za okres działalności od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach

z dnia 16 czerwca 2000 r.

w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania

z wykonania obowiązków w 1999 r.

Działając na podstawie art. 388 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu handlowego oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Radzie Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach pokwitowania za okres działalności od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia