BCZ (BCZ): Podjęte uchwały na WZA - raport 35

Zarząd Banku Częstochowa S.A. przekazuje uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Częstochowa S.A. w dniu 29.05.2000 r.

uchwała 1/2000

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Częstochowa S.A. na przewodniczącą Walnego Zgromadzenia powołuje Bożenę Dyjak - pełnomocnika akcjonariusza Skarbu Państwa."

uchwała 2/2000

"Działając na podstawie art. 390 § 2 pkt 1 kodeksu handlowego, w związku z § 10 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Częstochowa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie po rozpatrzeniu zatwierdza:

sprawozdanie finansowe Banku Częstochowa S.A. za rok obrotowy 1999, w tym:

- bilans, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 193.918.221,72 złotych (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych i siedemdziesiąt dwa grosze),

- rachunek zysków i strat rok obrotowy 1999 wykazujący:

a) stratę brutto w kwocie 1.035.319,44 złotych (jeden milion trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych i czterdzieści cztery grosze),

b) stratę netto w kwocie 2.573.461,44 złotych (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści cztery grosze),

- informację dodatkową

oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku, na sumę 6.263.974,71 złote (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt jeden groszy)."

uchwała 3/2000

"Działając na podstawie art. 390 § 2 pkt 1 kodeksu handlowego, w związku z § 10 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Częstochowa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu Banku "Częstochowa" S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 1999."

uchwała 4/2000

"Działając na podstawie art. 390 § 2 pkt 1 kodeksu handlowego, w związku z § 10 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Częstochowa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie zatwierdza: 1. skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Banku Częstochowa S.A. w roku obrotowym 1999, w tym:

- skonsolidowany bilans, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 193.989.259,42 złotych (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści dwa grosze),

- skonsolidowany rachunek zysków i strat rok obrotowy 1999 wykazujący:

a) stratę brutto w kwocie 1.093.547,96 złotych (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy),

b) stratę netto w kwocie 2.634.444,83 złotych (dwa miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery złote i osiemdziesiąt trzy grosze),

c) informację dodatkową do skonsolidowanych sprawozdań finansowych,

2. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku, na sumę 6.263.974,71 złote (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt jeden groszy),

3. sprawozdanie Zarządu Banku Częstochowa S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 1999."

uchwała 5/2000

"Działając na podstawie art.382 § 2 kodeksu handlowego, w związku z § 19 ust.2 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Częstochowa S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Banku w roku obrotowym 1999, w tym sprawozdanie z wyniku badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 1999 jak również sprawozdanie z wyniku badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1999 i sprawozdania Zarządu Banku Częstochowa Spółki Akcyjnej z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 1999."

uchwała 6/2000

"Działając na podstawie art. 390 § 2 pkt 3 kodeksu handlowego w związku z § 10 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Częstochowa S.A. udziela Radzie Banku pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy 1999."

uchwała 7/2000

"Działając na podstawie art. 390 § 2 pkt 3 kodeksu handlowego w związku z § 10 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Częstochowa S.A. udziela pokwitowania: Ewie Wierciachowicz, Dorocie Braksator - Matuszczak, Romanowi Chojnowskiemu - członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 1999 rok oraz nie udziela pokwitowania: Jolancie Szumlas, Andrzejowi Benderowi, Dariuszowi Sałajewskiemu - członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 1999 rok."

uchwała 8/2000

"Działając na podstawie art.390 § 2 pkt 3 kodeksu handlowego, w związku z § 10 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Częstochowa S.A. postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 1999 w kwocie 2.573.461,44 złotych (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści cztery grosze) z zysku kolejnych lat obrotowych."

uchwała 9/2000

"Działając na podstawie § 10 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Częstochowa S.A. postanawia przedłużyć do dnia 30 września 2000 roku termin złożenia przez Zarząd wniosku do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w sprawie wydania decyzji o dopuszczeniu akcji serii D do publicznego obrotu papierami wartościowymi."