NOMI (NMI): Podjęte uchwały na ZWZA - raport 24
Zarząd NOMI SA podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 7 lipca 2000 roku.
Uchwała nr 1 :
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NOMI S.A. postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowe za zakończony rok obrachunkowy 1999/2000:
a) bilans, rachunek wyników i rachunek przepływów pieniężnych NOMI S.A., wykazujące sumę bilansową w kwocie 143.304.628,12 złotych, przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w kwocie 276. 235. 808,71 złotych, stratę brutto w kwocie 37.222.671,52 złotych, stratę netto w kwocie 36.309.417,52 złotych, a nadto zmianę stanu środków pieniężnych netto w kwocie 11.315.680,63 złotych."
Uchwała nr 2:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NOMI S.A. postanawia pokryć stratę netto Spółki za zakończony rok obrachunkowy 1999/2000 w kwocie 36.309.417,52 złotych z kapitału zapasowego Spółki oraz ze środków pochodzących z emisji akcji serii E."
Uchwała nr 3:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NOMI S.A postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrachunkowy."
Uchwała nr 4 :
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NOMI S.A. postanawia udzielić Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w zakończonym roku 1999/2000."
Uchwała nr 5:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NOMI S.A. postanawia uchylić dotychczasową treść § 17 ust.1 i ust. 2 oraz § 19 ust. 1 i ust . 3 Statutu i nadać następujące brzmienie :
§. 17
1.Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu ) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
2.Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem:
a) odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania,
b) odwołania przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji,
c) odwołania przez Walne Zgromadzenie wskutek złożonej rezygnacji,
d) śmierci.
§.19
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się stosownie do potrzeb na wniosek Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady lub na pisemny wniosek Zarządu przekazany Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu. Posiedzenia Rady nie mogą odbywać się rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
3.Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku obrad oraz obecność co najmniej trzech członków Rady, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego."
Uchwała nr 6 :
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NOMI S.A. postanawia powołać w składy Rady Nadzorczej na następną roczną kadencję następujące osoby:
1) William Whiting - Przewodniczący,
2) Helen Mary Jones - Wiceprzewodnicząca,
3) Sheena Kathryn Boyce - Członek,
4) Stephen John Richard Gilman - Członek,
5) Ian Andrew Harding - Członek"
Uchwała nr 7 :
"1.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki NOMI S.A. postanawia uchylić dotychczasowy Regulamin Rady Nadzorczej.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki NOMI S.A. uchwala nowy regulamin Rady Nadzorczej, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały .
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."
Uchwała nr 8 :
"1. Podwyższa się kapitał Spółki o kwotę 21.153.640 (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści ) złotych w drodze emisji 10.576.820 (słownie: dziesięć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 (słownie: dwa) złote i cenie emisyjnej 6,70 ( słownie : sześć 70/100) złotych każda.
2. Akcje niniejszej emisji będą oznaczone, jako akcje serii E.
3. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia akcji serii E proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich dotychczas akcji. Dzień ustalenia prawa poboru ustala się na 15września 2000 roku.
4. Zapisy dodatkowe na dowolną liczbę akcji serii E , jednak nie większą niż 10.576.820 mogą składać tylko akcjonariusze, którzy posiadali akcje na dzień ustalenia prawa poboru.
5. Upoważnia się Zarząd spółki do:
- określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
- ustalenia zasad dystrybucji akcji serii E,
- określenia sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii E,
- określenia szczegółowych zasad przydziału akcji serii E oraz dokonania przydziału akcji serii E,
- podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wprowadzenia akcji serii E do obrotu publicznego i giełdowego.
6. Akcje emisji serii E uczestniczą w dywidendzie od 01.02.2000 roku."
Uchwała nr 9:
" W związku z podwyższeniem kapitału akcyjnego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NOMI S.A. uchyla dotychczasową treść § 7 ust.1 i ust. 2 Statutu w brzmieniu :
1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 21.153.640 ( dwadzieścia jeden milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści) złotych i dzieli się na:
- 5.000.000 (pięć milionów) akcji pierwszej emisji serii A;
- 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji drugiej emisji serii B;
- 1.301.213 (jeden milion trzysta jeden tysięcy dwieście trzynaście) akcji trzeciej emisji serii C;
- 3.525. 607 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset siedem) akcji czwartej emisji serii D;
wartości nominalnej po 2 (dwa) złote każda akcja każdej serii.
2. Akcje serii A, B, C i D są akcjami zwykłymi na okaziciela , mają w całości pokrycie w gotówce i nie są im przyznane szczególne uprawnienia."
i zastępuje treścią w brzmieniu :
1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 42.307.280 ( słownie : czterdzieści dwa miliony trzysta siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt ) złotych i dzieli się na :
- 5.000.000 (pięć milionów) akcji pierwszej emisji serii A,
- 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji drugiej emisji serii B,
- 1.301.213 (jeden milion trzysta jeden tysięcy dwieście trzynaście) akcji trzeciej emisji serii C,
- 3.525. 607 (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset siedem) akcji czwartej emisji serii D,
- 10.576.820 (słownie : dziesięć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji piątej emisji serii E,
wartości nominalnej po 2 ( słownie: dwa) złote każda akcja każdej serii.
2. Akcje serii A, B, C , D i E są akcjami zwykłymi na okaziciela, mają w całości pokrycie w gotówce i nie są im przyznane szczególne uprawnienia."
