ZPUE (PUE): Podpisanie planu połączenia ZPUE S.A. z ZPUE Silesia sp. z o.o. - raport 5

Raport bieżący nr 5/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie ("Emitentˮ) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie podjęcia decyzji o zamiarze połączenia ZPUE S.A. z ZPUE Silesia sp. z o.o. ("ZPUE Silesiaˮ), niniejszym informuje, iż w dniu 29 stycznia 2016 r. Zarządy Emitenta i ZPUE Silesia uzgodniły i podpisały plan połączenia Emitenta z ZPUE Silesia, sporządzony zgodnie z art. 499 Kodeksu spółek handlowych ("KSHˮ).

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Emitenta spółki ZPUE Silesia w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku ZPUE Silesia, jako spółki przejmowanej, na rzecz Emitenta, jako spółki przejmującej. Mając na uwadze fakt, iż ZPUE Silesia jest spółką zależną Emitenta, w której Emitent posiada 928.206 udziałów o łącznej wartości nominalnej 46.410.300,00 zł., reprezentujących 99,72% udziału w kapitale zakładowym ZPUE Silesia, połączenie zostanie przeprowadzone w uproszczonym trybie, o którym mowa w art. 516 KSH. Intencją spółek jest dokonanie połączenia bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. W tym celu Emitent zgodnie z art. 515 § 2 KSH zamierza skupić stosowną liczbę akcji własnych na rynku, celem wydania ich mniejszościowym udziałowcom ZPUE Silesia w procedurze połączenia, przy czym zgodnie z brzmieniem powołanego wyżej przepisu, wartość nominalna akcji własnych skupionych w tym celu przez ZPUE Silesia nie może przekroczyć 10% kapitału zakładowego Emitenta.

Stosownie do art. 516 § 5 KSH, Zarządy łączących się spółek nie sporządzą pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 KSH.

Stosownie do art. 516 § 5 KSH, plan połączenia nie podlega badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 KSH.

W związku z powyższym, Emitent w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości plan połączenia wraz z załącznikami.

Załączniki