ZEW (ZEW): Projekty uchwał na ZWZA - raport 17

Zarząd ZREW S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZREW S.A. w dniu 14.05.2004 r.:

Projekt Uchwały nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

i sprawozdania Zarządu z działalności za 2003 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o § 28 ust.1 pkt 1 Statutu oraz pkt 11 a porządku obrad Zgromadzenia postanowiło:

Reklama

I.

Zatwierdzić bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2003 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 67.262 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące złotych), rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.414 tys. zł (słownie: trzy miliony czterysta czternaście tysięcy złotych), rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie 01.01.2003 - 31.12.2003 o kwotę 855 tys. zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.518 tys. zł (słownie: trzy miliony pięćset osiemnaście tysięcy złotych) zł oraz informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

II.

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za 2003 rok.

III.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna

w sprawie podziału zysku netto

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o § 28 ust. 1 pkt 2 Statutu oraz pkt 11 b porządku obrad Zgromadzenia postanowiło :

I.

Dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2003 w kwocie 3.414.222,77 zł (słownie: trzy miliony czterysta czternaście tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote siedemdziesiąt siedem groszy) w ten sposób, że przeznacza się go w całości na kapitał zapasowy Spółki.

II.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu oraz pkt 11 c porządku obrad Zgromadzenia postanowiło :

I.

Udzielić absolutorium Panu Pawłowi Rychterowi - z wykonywania przez niego funkcji Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

II.

Udzielić absolutorium Pani Bożenie Matuszkiewicz - z wykonywania przez nią funkcji Członka Zarządu w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

III.

Udzielić absolutorium Panu Marianowi Boguckiemu - z wykonywania przez niego funkcji Członka Zarządu w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

IV.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu oraz pkt 11.d porządku obrad Zgromadzenia postanowiło :

I.

Udzielić absolutorium Panu Konradowi Jaskóle - z wykonywania przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

II.

Udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Miazkowi - z wykonywania przez niego funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

III.

Udzielić absolutorium Panu Mieczysławowi Brudniakowi - z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

IV.

Udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Skulimowskiemu - z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2003 r. do 09.06.2003 r.

V.

Udzielić absolutorium Panu Bogdanowi Kobusowi - z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2003 r. do 09.06.2003 r.

VI.

Udzielić absolutorium Panu Grzegorzowi Szkopkowi - z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 09.06.2003 r. do 31.12.2003 r.

VII.

Udzielić absolutorium Panu Sławomirowi Krystkowi - z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 09.06.2003 r. do 31.12.2003 r.

VIII.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna

w sprawie

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. za 2003 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o § 28 ust. 1 pkt 1 Statutu oraz pkt 11 e porządku obrad Zgromadzenia postanowiło :

I.

Zatwierdzić skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. sporządzony na dzień 31.12.2003 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 102.831 tys. zł (słownie: sto dwa miliony osiemset trzydzieści jeden tysięcy złotych), skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4.397 tys. zł (słownie: cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A. za rok obrotowy od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 952 tys. zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych), zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 4.501 tys. zł (słownie: cztery miliony pięćset jeden tysięcy złotych) oraz informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

II.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna

w sprawie

zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o § 28 ust. 1 pkt 5 Statutu oraz pkt 12 porządku obrad Zgromadzenia postanowiło :

I.

§ 6 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"Przedmiotem działalności Spółki jest:

Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 28.1).

Produkcja pozostałych metalowych wyrobów gotowych (PKD 28.7).

Produkcja urządzeń wytwarzających i wykorzystujących energię mechaniczną, z wyjątkiem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD 29.1).

Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 29.2).

Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 29.5).

Produkcja maszyn biurowych i komputerów (PKD 30.0).

Produkcja silników elektrycznych, prądnic i transformatorów (PKD 31.1).

Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej (PKD 40.1).

Produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.3).

Przygotowanie terenu pod budowę. (PKD 45.1).

Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna (PKD 45.2).

Wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3).

Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4).

Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (PKD 45.5).

Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (PKD 51.6).

Pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.7).

Pozostała sprzedaż detaliczna nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.4).

Hotele (PKD 55.1).

Transport lądowy pozostały (PKD 60.2).

Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.2).

Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.1).

Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.2).

Przetwarzanie danych (PKD 72.3).

Działalność związana z bazami danych (PKD 72.4).

Działalność prawnicza, rachunkowo - księgowa; doradztwo; zarządzanie holdingami. (PKD 74.1)

Działalność w zakresie architektury, inżynierii (PKD 74.2).

Badania i analizy techniczne (PKD 74.3)".

II.

Udzielić Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

III.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna

w sprawie

zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o § 15 ust. 3 Statutu oraz pkt 13 porządku obrad Zgromadzenia postanowiło :

I.

Dokonać zmian w składzie Rady Nadzorczej w ten sposób, że ...................................

II.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: rachunek | walne zgromadzenie | Warszawa | uchwalono | uchwały
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »