14ZACH (14N): Porządek obrad i termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI Spółka Akcyjna - raport 18

Raport bieżący nr 18/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Zarząd spółki Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 22, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025172 ("Fundusz") zawiadamia akcjonariuszy Funduszu, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu na dzień 8 lipca 2005 r. (piątek) na godz. 12.00 ("Walne Zgromadzenie"), które to Zgromadzenie odbędzie się w odbędzie się w Warszawie, w hotelu Grand, ul Krucza 28, sala D.

Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia o godz. 11:30

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie zmian Statutu.

7. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie zgody na nabywanie akcji własnych celem ich dalszej odsprzedaży (art. 362 § 1 pkt 8 Ksh.),

8. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie zgody na nabywanie akcji własnych celem ich umorzenia â�� program wykupu akcji własnych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

10. Zmiany w Radzie Nadzorczej.

11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Ksh, Zarząd Funduszu podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie Funduszu

I .Zmienia się art. 7 pkt 2 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

" Przedmiotem działalności Funduszu jest:

2. nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce,"

nadając mu nową treść w brzmieniu:

" Przedmiotem działalności Funduszu jest:

2. nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce i za granicą,"

II. Zmienia się art. 8 Statutu poprzez wykreślenie ust. 8.3 i ust. 8.4 w brzmieniu:

"8.3. Fundusz nie może nabywać akcji Spółek, zajmujących się głównie inwestowaniem w nieruchomości, jeżeli w wyniku tego ponad 15 (piętnaście) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w aktywach jednego podmiotu zajmującego się taką działalnością. Ograniczenie wskazane w zdaniach poprzedzających nie dotyczy nabywania tego typu aktywów, jeżeli nabycie następuje w celu zabezpieczenia wierzytelności Funduszu.

8.4. Ograniczenia określone w art. 8.3. dotyczą inwestycji w chwili jej podjęcia. Ograniczenia te nie obowiązują, jeżeli ich naruszenie następuje w wyniku późniejszych zmian wartości netto aktywów Funduszu lub zmiany struktury kapitału spółki, w którą Fundusz zainwestował."

III. Zmienia się art.21 Statutu poprzez wykreślenie ust. 21.1 w brzmieniu

" 21.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia, co najmniej raz na kwartał."

IV. Zmienia się art. 27.1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

"27.1 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą."

nadając mu nową treść w brzmieniu:

"27.1 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Funduszu."

V. Zmienia się art. 24.2 poprzez wykreślenie pkt h) w brzmieniu:

h) przedstawianie akcjonariuszom, na pierwszym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu zwołanym po dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego (31.12.2005) roku i na każdym następnym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projektu odpowiedniej uchwały i zalecenia dotyczącego likwidacji lub przekształcenia Funduszu w spółkę mającą charakter funduszu powierniczego lub innego podobnego funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z zaleceniem dotyczącym firmy zarządzającej, jeżeli Fundusz jest związany z taką firmę umową o zarządzanie.

VI. Art. 37 w brzmieniu:

"37.1 Fundusz zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku RZECZPOSPOLITA z wyjątkiem ogłoszeń, które z mocy obowiązujących przepisów prawa podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub Monitorze Polskim B.

37.2 Ogłoszenia Funduszu powinny być również wywieszone w 

37.3 siedzibie przedsiębiorstwa Funduszu w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy.

37.4 Na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 i z 1994 r. Nr 84, poz. 385) Fundusz zwolniony jest z wymagań przewidzianych w art. 159 par. 2, art. 312, 313, 315, art. 340 par. 1, art. 347, 367 par. 1, art. 381 par. 1, art. 390 par. 1, art. 420 par. 1, art. 425 i art. 440-442 Kodeksu Handlowego.",

skreśla się.

Informacja dodatkowa:

Pełnomocnicy akcjonariuszy, będących osobami prawnymi, winni przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu winno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela dopuszczone do publicznego obrotu mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w siedzibie Funduszu, na co najmniej tydzień przed terminem Zgromadzenia, imiennego świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza i nieodebranie go do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Funduszu w terminie 3 dni powszednich przed dniem Zgromadzenia.

Data autoryzacji: 20.04.05 16:41

Magdalena Rzymowska - Wiceprezes Zarządu