TECHMEX (TEX): Porzadek obrad NWZA - raport 21

Zarząd TECHMEX S.A., zgodnie z § 42 pkt. 1 w związku z § 54 ust. 3 Rozporządzenia, informuje, że działając na podstawie art. 391 i art. 393 § 1 kodeksu handlowego zwołuje na dzień 23.12.2000 r. 2000 r. godz. 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały Nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 23 czerwca 2000 r. w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze publicznej emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian Statutu Spółki.

6.Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 399 § 2 Kodeksu handlowego akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w NWZA, jeżeli w Spółce przynajmniej na tydzień przed terminem zgromadzenia zostaną złożone zaświadczenia depozytowe wystawione przez dom maklerski, zawierające adnotacje o zablokowaniu akcji na rachunku inwestycyjnym do zakończenia obrad NWZA.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA oraz materiały w sprawach objętych porządkiem obrad wyłożone będą w siedzibie Spółki przy ul. Partyzantów 71 w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie handlowym.

Rejestracja akcjonariuszy w miejscu Zgromadzenia od godz. 10:00

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnicy akcjonariuszy zobowiązani są przedłożyć przy rejestracji pisemne pełnomocnictwa, a przedstawiciele osób prawnych - aktualny odpis

z rejestru handlowego, a jeżeli osoby te nie są wymienione w odpisie winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym zgodnie z zasadami reprezentacji.