PULAWY (ZAP): Porządek obrad NWZA - raport 23
Zarząd Z.A.PuławyS.A. informuje, że w dniu 06.11.2002r. w
siedzibie Nafty Polskiej SA w Warszawie przy ul. Jasnej Nr 12
odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.A.PuławyS.A. z
następującym porządkiem obrad :
1. wyrażenie zgody na zawiązanie spółki Melamina III Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością i objęcie udziałów w kapitale
zakładowym tej spółki.
Uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu wykonywał na
podstawie pełnomocnictwa udzielonego Nafcie Polskiej SA przez
Ministra Skarbu Państwa (Rep. A Nr 21721/2002 z dn. 14.08.2002r.)
Prezes Zarządu Nafty Polskiej SA. Pan Maciej Gierej.
Uchwała Nr 1
w sprawie: wyrażenia zgody na zawiązanie spółki Melamina III
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcie udziałów w
kapitale zakładowym tej spółki.
Działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 12 Statutu Spółki, mając na
uwadze uchwałę Zarządu nr 84/IV/2002/2003 oraz uchwałę Rady
Nadzorczej nr 67/IV/2002 - Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych
Puławy SA uchwala, co następuje:
§ 1
1. Wyraża się zgodę na utworzenie spółki, która będzie działać pod
firmą MELAMINA III spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2.Wyraża się zgodę na objęcie przez Zakłady Azotowe Puławy S.A.
udziałów w kapitale zakładowym spółki MELAMINA III sp. z o.o. do
wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
§ 2
1. Zobowiązuje się Zarząd Zakładów Azotowych PuławySA do
sporządzania kwartalnych raportów dotyczących działalności spółki
Melamina III sp. z o.o.
2. Szczegółowy zakres raportów, o których mowa w ust.1 zostanie
ustalony przez Radę Nadzorczą Zakładów Azotowych Puławy SA.
3. Raporty, o których mowa w ust.1 będą przekazywane Radzie
Nadzorczej Zakładów Azotowych Puławy SA i Nafcie Polskiej SA.
§ 3
Zobowiązuje się Zarząd Zakładów Azotowych Puławy SA do
wprowadzenia następujących zmian przed zgłoszeniem zawiązania
spółki do sądu rejestrowego oraz utrzymanie ich w umowie spółki
Melamina III sp. z o.o. w okresie, w którym ponad połowa ogólnej
liczby udziałów należy do Zakładów Azotowych Puławy SA:
- usunięcie zapisów ograniczających zbywanie lub zastawianie
udziałów od decyzji Zarządu,
- wprowadzenie zapisów ograniczających kompetencje Zarządu do
zaciągania przez spółkę zobowiązań o równowartości w złotych
powyżej 250.000 EURO (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy EURO)
oraz przekazanie kompetencji w tym zakresie Radzie Nadzorczej,
- wprowadzenie zapisów ograniczających kompetencje Zarządu do
rozporządzania aktywami trwałymi spółki o równowartości w złotych
powyżej 50.000 EURO (słownie: pięćdziesiąt tysięcy EURO) z
wyłączeniem długoterminowych papierów wartościowych, innych niz
akcje, nabywanych i zbywanych w związku z zarządzaniem wolnymi
środkami pieniężnymi oraz przekazanie kompetencji w tym zakresie
Radzie Nadzorczej, chyba, że wyrażenie zgody na te czynności
należy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na tym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.A.Puławy S.A. zostało
zakończone.