MCLOGIC (MCL): Porządek obrad NWZA, 27 listopada 2008 - raport 30

Raport bieżący nr 30/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Macrologic SA zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27/11/2008 roku o godz. 1100 w siedzibie Spółki, przy ul. Jagiellońskiej 36 w Warszawie z nw. porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej;

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

Reklama

4. Przyjęcie porządku obrad;

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §4 Statutu;

Dotychczasowe brzmienie §4 Statutu:

"Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności w zakresie informatyki (PKD 72), w tym:

1. doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 7210),

2. działalność w zakresie oprogramowania: wytwarzanie, projektowanie, przygotowywanie, adaptacja, powiela-nie, rozpowszechnianie (PKD 7220),

3. przetwarzanie danych (PKD 7230),

4. konserwacja i naprawa komputerów (PKD 7250),

5. pozostała działalność związana z informatyką (PKD 7260),

6. produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 3002),

7. sprzedaż detaliczna komputerów i oprogramowania specjalistycznego i standardowego (PKD 5248A),

8. pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane w tym upowszechnianie wiedzy informatycznej, możliwości zastosowania nowoczesnych technik i technologii, a także nauczania informatyki (PKD 8042),

9. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych w zakresie informatyki (sprzęt, systemy) (PKD 7310G),

10. działalność wydawnicza (PKD 221),

11. działalność poligraficzna (PKD 222),

12. telekomunikacja.(PKD 6420).

Projektowane brzmienie §4 Statutu:

"Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;

61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;

62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;

62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;

62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;

63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;

63.12.Z Działalność portali internetowych;

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;

77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;

18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji;

46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;

46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;

58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przez Zgromadzenie tekstu jednolitego Statutu Macrologic S.A.

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom:

(1) akcji imiennych, którzy są zapisani do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia, (2) akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostały złożone w Spółce, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia, spełniające wymogi art. 406§2 ksh. Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych mają obowiązek przedstawić aktualne odpisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba, która nie jest wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem opłaconym kwotą 17 zł, tytułem opłaty skarbowej. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i dokumentów objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 407 ksh.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Raport bieżący | Macrologic SA
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »