MCLOGIC (MCL): Porządek obrad NWZA, 27 listopada 2008 - raport 30
Raport bieżący nr 30/2008
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Macrologic SA zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27/11/2008 roku o godz. 1100 w siedzibie Spółki, przy ul. Jagiellońskiej 36 w Warszawie z nw. porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §4 Statutu;
Dotychczasowe brzmienie §4 Statutu:
"Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności w zakresie informatyki (PKD 72), w tym:
1. doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 7210),
2. działalność w zakresie oprogramowania: wytwarzanie, projektowanie, przygotowywanie, adaptacja, powiela-nie, rozpowszechnianie (PKD 7220),
3. przetwarzanie danych (PKD 7230),
4. konserwacja i naprawa komputerów (PKD 7250),
5. pozostała działalność związana z informatyką (PKD 7260),
6. produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 3002),
7. sprzedaż detaliczna komputerów i oprogramowania specjalistycznego i standardowego (PKD 5248A),
8. pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane w tym upowszechnianie wiedzy informatycznej, możliwości zastosowania nowoczesnych technik i technologii, a także nauczania informatyki (PKD 8042),
9. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych w zakresie informatyki (sprzęt, systemy) (PKD 7310G),
10. działalność wydawnicza (PKD 221),
11. działalność poligraficzna (PKD 222),
12. telekomunikacja.(PKD 6420).
Projektowane brzmienie §4 Statutu:
"Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
63.12.Z Działalność portali internetowych;
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji;
46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przez Zgromadzenie tekstu jednolitego Statutu Macrologic S.A.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom:
(1) akcji imiennych, którzy są zapisani do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia, (2) akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostały złożone w Spółce, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia, spełniające wymogi art. 406§2 ksh. Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych mają obowiązek przedstawić aktualne odpisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba, która nie jest wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem opłaconym kwotą 17 zł, tytułem opłaty skarbowej. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i dokumentów objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 407 ksh.