ADVADIS (ADS): Porządek obrad oraz projekty uchwał ZWZ zwołanego na 30.06.2005 - raport 41

Raport bieżący nr 41/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

SAGITTARIUS-STRZELEC S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości porządek obrad oraz projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 30 czerwca 2005 roku na godz. 9.00 w biurze zarządu w Krakowie przy ul. Pachońskiego 5.

PORZĄDEK OBRAD ORAZ PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ SAGITTARIUS â�� STRZELEC SA

zwołanego na dzień 30 czerwca 2005 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia.

3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004.

Reklama

4. Pokrycie straty zanotowanej przez spółkę w roku obrotowym 2004.

5. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki w roku obrotowym 2004.

6. Podjęcie uchwały na podstawie art.397 Kodeksu Spółek Handlowych.

7. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "SAGITTARIUS â�� STRZELEC S.A." w Krakowie wybiera ___________________________ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2005 roku w siedzibie spółki ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowanym w numerze 110 pozycja 6680 z dnia 8 czerwca 2005 roku.

Uchwała nr 2

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie â��SAGITTARIUS â�� STRZELEC" S.A. w Krakowie po rozpatrzeniu:

1) sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2004.

2) sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2004, na które składa się:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 127.872.309,11 złotych,

c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2004 roku wykazujący stratę netto w kwocie 88.139.571,59 złotych,

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2004 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 39.373.192,09 złotych,

e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2004 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 95.619,54 złotych,

f) dodatkowe informacje i objaśnienia,

g) sprawozdanie zarządu z działalności w roku obrotowym 2004,

zbadanych stosownie do wymogu art. 64 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości przez biegłych rewidentów z "Roedl Audit" Sp. z o.o. wpisanej pod numerem ewidencyjnym 2623 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13 czerwca 2005 roku w sprawie:

1) przedstawienia i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004,

2) przedstawienia i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004,

3) oceny wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty zanotowanej przez Spółkę w roku obrotowym 2004,

zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2004

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie â��SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie, po zapoznaniu się z wnioskami Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej, wyrażoną w uchwale z dnia 13 czerwca 2005 roku postanawia pokryć stratę netto w kwocie 88.139.571,59 złotych zanotowaną przez Spółkę w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku z zysków przyszłych okresów.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

W sprawie udzielenia absolutorium ________________ jako członkowi Zarządu/Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie â��SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Panu/Pani _________________ jako członkowi zarządu/rady nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

w sprawie dalszego istnienia spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie â��SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych wobec wykazania przez bilans za rok obrotowy 2004 straty w wysokości 88.139.571,59 postanawia że spółka winna istnieć i kontynuować działalność gospodarczą.

Data autoryzacji: 09.06.05 16:55

Adam Brodowski - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Kraków | strzelec | walne zgromadzenie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »