ADVADIS (ADS): Porządek obrad oraz projekty uchwał ZWZ zwołanego na 30.06.2005 - raport 41
Raport bieżący nr 41/2005
Podstawa prawna
§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
SAGITTARIUS-STRZELEC S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości porządek obrad oraz projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 30 czerwca 2005 roku na godz. 9.00 w biurze zarządu w Krakowie przy ul. Pachońskiego 5.
PORZĄDEK OBRAD ORAZ PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ SAGITTARIUS â�� STRZELEC SA
zwołanego na dzień 30 czerwca 2005 roku
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004.
4. Pokrycie straty zanotowanej przez spółkę w roku obrotowym 2004.
5. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki w roku obrotowym 2004.
6. Podjęcie uchwały na podstawie art.397 Kodeksu Spółek Handlowych.
7. Zamknięcie obrad.
Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "SAGITTARIUS â�� STRZELEC S.A." w Krakowie wybiera ___________________________ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2005 roku w siedzibie spółki ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowanym w numerze 110 pozycja 6680 z dnia 8 czerwca 2005 roku.
Uchwała nr 2
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie �SAGITTARIUS � STRZELEC" S.A. w Krakowie po rozpatrzeniu:
1) sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2004.
2) sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2004, na które składa się:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 127.872.309,11 złotych,
c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2004 roku wykazujący stratę netto w kwocie 88.139.571,59 złotych,
d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2004 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 39.373.192,09 złotych,
e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2004 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 95.619,54 złotych,
f) dodatkowe informacje i objaśnienia,
g) sprawozdanie zarządu z działalności w roku obrotowym 2004,
zbadanych stosownie do wymogu art. 64 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości przez biegłych rewidentów z "Roedl Audit" Sp. z o.o. wpisanej pod numerem ewidencyjnym 2623 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13 czerwca 2005 roku w sprawie:
1) przedstawienia i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004,
2) przedstawienia i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004,
3) oceny wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty zanotowanej przez Spółkę w roku obrotowym 2004,
zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2004
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie â��SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie, po zapoznaniu się z wnioskami Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej, wyrażoną w uchwale z dnia 13 czerwca 2005 roku postanawia pokryć stratę netto w kwocie 88.139.571,59 złotych zanotowaną przez Spółkę w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku z zysków przyszłych okresów.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4
W sprawie udzielenia absolutorium ________________ jako członkowi Zarządu/Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie â��SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Panu/Pani _________________ jako członkowi zarządu/rady nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
w sprawie dalszego istnienia spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie â��SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych wobec wykazania przez bilans za rok obrotowy 2004 straty w wysokości 88.139.571,59 postanawia że spółka winna istnieć i kontynuować działalność gospodarczą.
Data autoryzacji: 09.06.05 16:55
Adam Brodowski - Prezes Zarządu