FORTWRO (FRW) (FORTUM WROCŁAW): Porządek obrad ZWZ - raport 6

Raport bieżący nr 6/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wrocław Spółka Akcyjna informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 17 czerwca 2005 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu ul.Walońska 3-5.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjno - Mandatowej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004 oraz sprawozdania finansowego za rok 2004.

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2004.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004 oraz sprawozdania finansowego za rok 2004;

b) podziału zysku za rok 2004;

c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2004;

d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2004;

e) przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu;

f) przyjęcia do stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego wyrażonych w dokumencie "Dobre praktyki w Spółkach Publicznych w roku 2005".

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5, w pokoju 323 (III piętro), od dnia 2 do 10 czerwca 2005 r., w dni powszednie, w godz. 08.00 â�� 17.00.

Materiały w sprawach objętych porządkiem obrad będą udostępniane w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5, w pokoju 323 (III piętro), od dnia 2 do 16 czerwca 2005r., w dni powszednie, w godz. 08.00 â�� 17.00.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki ul. Walońska 3-5 we Wrocławiu, w pokoju 323 (III piętro), w dniach 14, 15, 16 czerwca 2005r., w godz. 08.00 â�� 17.00.

Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i opłacone należną opłatą skarbową. Osoby uczestniczące w Zgromadzeniu reprezentujące osoby prawne oraz pełnomocnicy osób prawnych powinny przedłożyć odpis z odpowiedniego rejestru. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby wymienione w rejestrze. Pełnomocnictwa i wyciągi z odpowiednich rejestrów osób zagranicznych powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad od godz. 10.00.

W Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenie o ZWZ ukaże się w numerze 101 z datą 25 maja 2005 r.

Data autoryzacji: 25.05.05 08:44

Anna Wróbel - Dyrektor Organizacyjny-Pełnomocnik Spółki