POLYMETAL (POL): Postanowienie sądu

Zarząd Zakładów Dziewiarskich Mewa S.A. w Biłgoraju informuje o 

otrzymaniu postanowienia Sądu Rejonowego w Lublinie, XI Wydz.

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o zarejestrowaniu zmian w 

Statucie uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mewa

S.A. w dniu 11.12.2004 r. zgodnie z raportem bieżącym nr 18/2004

z dnia 12.12.2004

W związku z powyższym, Zarząd emitenta, w załączeniu, przekazuje

tekst jednolity Statutu uwzględniający zarejestrowane przez sąd

zmiany.

STATUT Zakładów Dziewiarskich Mewa S.A. w Biłgoraju

Reklama

Tekst jednolity sporządzony przez Zarząd Spółki na podstawie:

1/Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 

dnia

4 października 1995 r. - akt notarialny rep. A nr 4836/1995 r.,

2/Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia

9 stycznia 1996 r. w sprawie:

a)uchylenia tekstu Statutu Spółki zawiązanej aktem notarialnym za

rep. A nr 11364/91 w całości od § 1 do § 37,

b)przyjęcia tekstu Statutu Spółki - całego, od art. 1 do art. 36

- w brzmieniu nadanym uchwałą nr 1 podjętą na Nadzwyczajnym

Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 4 października 1995 r., -

akt notarialny rep.

A nr 96/1996,

3/Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 

dnia

23 maja 1996 r. w sprawie zmian Statutu Spółki - akt notarialny

rep. A nr 1552/96.

4/ Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia

5 marca 1998 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki - akt

notarialny

rep. A nr 596/98,

5/ Uchwał nr 4, 5, 6 oraz 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy

z dnia 10 sierpnia 1998 r. - akt notarialny rep. A nr

3381/1998 r.

6/ Uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 

dnia

24 maja 2001 r. - akt notarialny rep. A. Nr 1128/2001,

7/ Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia 11 grudnia 2003 r.- akt notarialny rep. A Nr 3539/2003

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1.

Spółka działa pod firmą Zakłady Dziewiarskie Mewa Spółka Akcyjna.

Spółka może używać także jako oznaczenie swego przedsiębiorstwa

skrótu Mewa S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.

Artykuł 2.

Siedzibą Spółki jest Biłgoraj.

Artykuł 3.

3.1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

3.2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa

państwowego Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego MEWA

Artykuł 4.

Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, statutu, a 

także innych właściwych przepisów prawa.

Artykuł 5.

5.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za

granicą.

5.2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze

Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Artykuł 6.

Czas trwania Spółki jest nie ograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 7.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

Wykończanie materiałów włókienniczych - PKD 17.30 Z

Produkcja dzianin - PKD 17.60 Z

Produkcja ubrań roboczych - PKD 18.21 Z

Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców pozostała -

PKD 18.22 A---

Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt pozostała - PKD

18.22 B---

Produkcja bielizny - PKD 18.23 Z--------

Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej

nie sklasyfikowana - PKD 18.24 Z----------------

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów

włókienniczych, odzieży, obuwia i artykułów skórzanych - PKD 51.16

Z-

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego

towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie

sklasyfikowana - PKD 51.18 Z----

Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych - PKD 51.41 Z--------

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - PKD 51.42 Z--------

Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków - PKD 51.45 Z--------

Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach -

PKD 52.12

Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych - PKD 52.41 Z

Sprzedaż detaliczna odzieży - PKD 52.42 Z

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych - PKD 52.43 Z

Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych - PKD 52.48 D

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej -

PKD 52.61

Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową - PKD 52.63 Z

Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane

- PKD 65.23.Z

Wynajem nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.20 Z

Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń - PKD 71.34 Z

Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 74.13 Z

Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania - PKD 74 14 A

Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności

gospodarczej - PKD 74.14 B

Działalność związana z organizacja targów i wystaw - PKD 74.84 A---

---

Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana

- PKD 74.84 B.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

Artykuł 8.

8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.033.920,00 (jeden

milion trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia) złotych i 

dzieli się na 516.960 (pięćset szesnaście tysięcy dziewięćset

sześćdziesiąt) akcji serii A o wartości nominalnej 2,00 (dwóch)

złotych każda, o numerach 000001 - 16960

8.2. Spółka tworzy kapitał zapasowy, który może być

przeznaczony na:---

a/ pokrycie straty,

b/ podwyższenie kapitału zakładowego.

8.3. Spółka tworzy kapitał rezerwowy w przypadkach określonych

przez odrębne przepisy.

Artykuł 9.

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie

podlegają zamianie na akcje imienne.

Artykuł 10.

10.1. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

..................

10.2. Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji następuje

poprzez obniżenie kapitału zakładowego.-------------------------

10.3. Spółka może nabywać własne akcje celem ich umorzenia.--------

--------

10.4. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji określa w każdym

przypadku uchwała walnego zgromadzenia, podjęta na wniosek

zarządu.-----------------------

IV. WŁADZE SPÓŁKI

Artykuł 11.

Władzami Spółki są:

A. Zarząd.

B. Rada Nadzorcza.

C. Walne Zgromadzenie .

A. ZARZĄD.

Artykuł 12.

12.1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu osób. Kadencja

Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu,

która trwa dwa lata. ..........

12.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek

Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu.

12.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.

12.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka

Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

Artykuł 13.

13.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania

Spółką

z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy

statut dla pozostałych władz Spółki.

13.2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być

powierzone poszczególnym jego członkom określi szczegółowo

regulamin Zarządu.

Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada

Nadzorcza.

Artykuł 14.

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki

uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu, działający łącznie lub

członek Zarządu działający łącznie

z prokurentem.

Artykuł 15.

Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu

i reprezentuje Spółkę w sporach z nimi. Rada Nadzorcza może

upoważnić jednego lub więcej członków Rady do dokonania tych

czynności prawnych na warunkach określonych odpowiednią uchwałą.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 16.

W skład Rady Nadzorczej powoływanej przez Walne Zgromadzenie na

okres wspólnej trzyletniej kadencji wchodzi od pięciu do siedmiu

osób. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

Artykuł 17.

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz

jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza ---------

------------

Artykuł 18.

18.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na

kwartał..............

18.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają

obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch

członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu

tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie

później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.

Artykuł 19.

19.1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne

zaproszenie wszystkich członków doręczone co najmniej na siedem

dni przed wyznaczoną datą posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

19.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością

głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.

19.3. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał,

oddając

swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady

Nadzorczej. Nie dotyczy to spraw wprowadzonych do porządku obrad

na posiedzeniu Rady Nadzorczej..

19.4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, takich jak

np. telefon, telefaks lub poczta elektroniczna.

19.5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie

dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady

Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania

w czynnościach tych osób.........

19.6. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający

szczegółowy tryb działania Rady.

Artykuł 20.

20.1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do

indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

20.2. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez

głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez

każdą z grup mogą delegować

jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności

nadzorczych.

Artykuł 21.

21.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.

21.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach

niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do

kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1/ wybór biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania

finansowego zarządu za rok obrotowy,

2/ ocena rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami

i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,------------------

3/ ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo

pokrycia straty,----------------

4/ składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego

sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 2 i 3,-----------

5/ badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności

gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz

żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych

planów,-----------------

6/ wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie

akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej,

jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów

netto Spółki, według ostatniego bilansu,---------------------------

7/ powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu, -----

---

8/ delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności

Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy

Zarząd

z innych powodów nie może działać.---------------------

Artykuł 22.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 23.

23.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w 

czerwcu każdego roku;

23.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej

inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek

Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału

akcyjnego..................................................

23.3. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu

dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 23.2.

23.4.Akcjonariusz lub akcjonariusze działający w porozumieniu i 

jednocześnie będący właścicielem co najmniej 33% akcji mogą

zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli Zarząd lub Rada

Nadzorcza nie ogłoszą terminu zwołania nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia w ciągu 60 dni od złożenia wniosku zgodnie z 

postanowieniami statutu.------

23.5 Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

1/ w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

w przepisanym terminie, 2/ jeżeli pomimo złożenia wniosku, o 

którym mowa w art. 24.2, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia w terminie, o którym mowa

w art. 23.3.

Artykuł 24.

24.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w 

porozumieniu

z Radą Nadzorczą. 24.2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze

reprezentujący co najmniej 10% kapitału akcyjnego mogą żądać

umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego

Zgromadzenia.

24.3. Żądanie, o którym mowa w art. 24.2, zgłoszone po ogłoszeniu

o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o 

zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 25.

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w miejscu

siedziby Spółki.

Artykuł 26.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę

obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

Artykuł 27.

27.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną

większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub ustawa

nie stanowią inaczej.-------

27.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4

oddanych głosów w sprawach:

1/ zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,

2/ emisji obligacji, 3/ zbycia przedsiębiorstwa Spółki,

4/ połączenia Spółki z inną Spółką,

5/ rozwiązania Spółki.

27.3. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających

świadczenia Akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane

osobiście poszczególnym Akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich

Akcjonariuszy, których dotyczą...

27.4. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała

lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot

wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być

zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań

powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę,

jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w 

uzasadnionym w świetle okoliczności w przekonaniu tej osoby był w 

najlepszym interesie Spółki...

Artykuł 28.

28.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne

głosowanie

zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków

władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do

odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.

28.2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki

zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

Artykuł 29.

29.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej

lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych

do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

29.2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI.

Artykuł 30.

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny. Regulamin

organizacyjny uchwala Zarząd Spółki a zatwierdza go Rada

Nadzorcza.

Artykuł 31.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Artykuł 32.

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest

obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni

dzień roku, rachunek zysków

i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w 

tym okresie.

Artykuł 33.

33.1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na :

1/ kapitał zapasowy,

2/ dodatkowy kapitał rezerwowy,

3/ dywidendy, 4/ inne cele określone uchwałą Walnego

Zgromadzenia.

33.2. Dzień ustalający prawo do dywidendy oraz termin wypłat

dywidendy określa i ogłasza Walne Zgromadzenie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 34.

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i 

Gospodarczym.

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »