PELION (PEL): Powołanie Członków Rady Nadzorczej - raport 13

Raport bieżący nr 13/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 21 kwietnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pelion S.A. powołało na członków Rady Nadzorczej:

Huberta Janiszewskiego

Zasiada w Radzie Nadzorczej Pelion S.A. od 1999 roku.

Wykształcenie: dr nauk ekonomicznych Politechnika Warszawska, Warszawa, 1982; mgr ekonomii SGPiS, Warszawa, 1969.

Doświadczenie zawodowe:

Obecnie: Przewodniczący Rady Nadzorczej: DB Securities S.A., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Deutsche Bank PBC S.A.,Członek Rady Nadzorczej: Cogngor SA, Mediacap SA, MCI Managment SA

1999-2002: Deutsche Bank Polska SA jako Członek Zarządu i Managing Director;

1998-1999: Bankers Trust Company jako Managing Director;

1992-1998: HSBC Financial Services jako Resident Director i Prezes Zarządu;

1991: Polish Investment Company, London jako Director;

1989-1990: Agencja Inwestycji Zagranicznych jako Wiceprezes;

1983-1988: Ministerstwo Handlu Zagranicznego jako Wicedyrektor Departamentu;

1974-1983: United Nations Industrial Development Organisation, Wiedeń jako pracownik Sekretariatu;

1966-1973: PHZ Polservice jako Kierownik Działu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Hubert Janiszewski nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, w szczególności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Hubert Janiszewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Hubert Janiszewski złożył oświadczenie, że spełnia warunki niezależności Członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu Spółki.

Jana Kalinkę

Zasiada w Radzie Nadzorczej Pelion S.A. od 2003 roku.

Wykształcenie: wyższe, dr nauk farmaceutycznych.

Doświadczenie zawodowe:

Od 1992: właściciel i kierownik apteki prywatnej;

1963-1994: Akademia Medyczna w Łodzi jako pracownik naukowy;

1986-1988: Kierownik apteki szpitalnej w Benghazi (Libia);

1980-1983: Kierownik apteki szpitalnej w Benghazi (Libia).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jan Kalinka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jan Kalinka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Jan Kalinka złożył oświadczenie, że spełnia warunki niezależności Członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu Spółki.

Jacka Tucharza

Zasiada w Radzie Nadzorczej Pelion S.A. od 2009 roku.

Wykształcenie:

1997 – 1998 Podyplomowe Studium Polityki Marketingowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

1990 – 1995 Szkoła Główna Handlowa, Wydział Handlu Zagranicznego Ukończenie studiów z tytułem magistra

Doświadczenie zawodowe:

Od kwietnia 2006 Myjnie Bezdotykowe Tucharz spółka jawna – udziałowiec (50% udziałów) Indywidualna działalność gospodarcza

Od lutego 2007 Auto – Centrum Puławska sp. z o.o. – Prezes Zarządu

Styczeń 2007 – Marzec 2009 Trinity Management sp. z o.o. – firma zarządzająca aktywami Jupiter Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Stanowisko: Dyrektor Inwestycyjny

Maj 2006 – grudzień 2006 HYGIENIKA S.A. – producent artykułów higieny dziecięcej i kobiecej, Stanowisko: Dyrektor Finansowy

Styczeń 2005 – październik 2005 Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej ZELMOT S.A. – spółka portfelowa NFI Progress S.A., Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Kwiecień 2002 – Grudzień 2004 PZU NFI Management sp. z o.o. – firma zarządzająca aktywami Drugiego NFI, NFI Progress i NFI im. E. Kwiatkowskiego, Stanowisko: Dyrektor Departamentu Spółek Wiodących

Czerwiec 1999 – Marzec 2002 Trinity Management sp. z o.o. – firma zarządzająca aktywami Jupiter Narodowego Funduszu Inwestycyjnego, Stanowisko: Dyrektor Inwestycyjny

Czerwiec 1996 – Maj 1999 XI Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w Warszawie,

Stanowiska: Analityk Inwestycyjny, Dyrektor Inwestycyjny

Październik 1993 – czerwiec 1996 Biuro Maklerskie Powszechnego Banku Kredytowego S.A., Zespół Transakcji Giełdowych, Stanowiska: Inspektor, Specjalista, Makler Papierów Wartościowych,

Członek w Radach Nadzorczych:

Pelion S.A. w Łodzi oraz Rovese S.A. w Kielcach.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jacek Tucharz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jacek Tucharz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Jacek Tucharz złożył oświadczenie, że spełnia warunki niezależności Członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu Spółki.

Annę Biendarę

Zasiada w Radzie Nadzorczej Pelion S.A. od 2012 roku.

Wykształcenie: Wydział Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek: ekonomika przemysłu). Ukończenie studiów z tytułem magistra

Doświadczenie zawodowe:

Od roku 1994 – w Medicines S.A. jako Wiceprezes Zarządu, przekształconej w 1998 roku w Polską Grupę Farmaceutyczną S.A., od 2011 roku Pelion S.A. gdzie pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

W latach 1994-1998 - w Hurtowni Leków "Medicines" jako Główny Księgowy,

W latach 1993 - 1994 - w ABB ELWY Sp. z o.o. - jako Dyrektor Finansowy i Główny Księgowy,

W latach 1990-1993 - w TECH AD i TECH Services duńskich spółkach joint venture - jako Dyrektor Finansowy i Główny Księgowy,

W latach 1974-1990 - w Przedsiębiorstwie Włókienniczym VIGOPRIM - ostatnio jako Z-ca Głównego Księgowego,

Pełni funkcję przewodniczącego w radach nadzorczych Bussines Support Solution SA i ePRUF SA oraz funkcję Członka Rady Nadzorczej Fundacji Dbam o Zdrowie (spółki należące do grupy Pelion)

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Anna Biendara nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, w szczególności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Anna Biendara nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Anna Biendara nie złożyła oświadczenia o spełnianiu warunków niezależności Członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu Spółki ze względu na prace w organach spółki zależnej od Spółki Pelion S.A.

Jerzego Leszczyńskiego

Przewodniczy Radzy Nadzorczej Pelion S.A. od 1994 roku.

Wykształcenie: wyższe prawnicze uzyskane w Uniwersytecie Łódzkim, doktor habilitowany prawa.

Przebieg pracy zawodowej:

Od 1990 – wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Jerzy Leszczyński Zbigniew Wojnicki Spółka Jawna;

Od 1984 – pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Pełni funkcję przewodniczącego w Radach Nadzorczych: Pelion S.A. w Łodzi (spółka publiczna), Monnari Trade S.A. w Łodzi (spółka publiczna) oraz Bussines Support Solution S.A. w Łodzi (spółka należąca do grupy Pelion), a także członka rady nadzorczej BSP S.A. w Łodzi.

Pełnił funkcję przewodniczącego w radach nadzorczych: Suwary SA w Pabianicach (spółka publiczna), PZF Cefarm – Kraków SA w Krakowie (spółka należąca do grupy Pelion) oraz Członka Rady Nadzorczej w spółkach Condomi Erfurt Productiongesellschaft mbH w Erfurcie i Condomi AG w Kolonii (spółka publiczna).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jerzy Leszczyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jerzy Leszczyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Jerzy Leszczyński nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków niezależności Członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu Spółki ze względu na uczestniczenie w spółce świadczącej Pelion S.A. pomoc prawną.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).