HERKULES (HRS): Otrzymanie od akcjonariusza wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Herkules S.A. - raport 2
Raport bieżący nr 2/2018
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Herkules S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 4 stycznia 2018 roku otrzymał od Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie, wpisanym do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1339 reprezentowanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., posiadającym 5.467.652 akcji Herkules S.A. stanowiących 12,59% w kapitale zakładowym Emitenta, w oparciu o regulację art. 400 § 1 KSH żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z zachowaniem terminu wyznaczonego w § 3 z art. 400 KSH.
W żądaniu wskazano następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki i zasad nabywania akcji własnych Spółki.
7. Podjęcie uchwał:
7.1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
7.2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetu Audytu.
8. Zamknięcie obrad.
Do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zostały dołączone projekty uchwał.
W związku z wystosowanym żądaniem Zarząd Emitenta, działając zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, zamierza dokonać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-01-04 | Grzegorz Żółcik | Prezes Zarządu | |||
2018-01-04 | Tomasz Kwieciński | Wiceprezes Zarządu | |||