DELIA (DLA): Projekty uchwał na ZWZA, akcjonariusze - raport 19,20
Delia SA z siedzibą w Zamościu podaje do publicznej wiadomości
treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy w dniu 19 czerwca 2002 roku:
UCHWAŁA NR 1/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r.
W sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy
2001.
Na podstawie § 29 ust. 1, pkt. 1 Statutu Spółki w związku z art.
45 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie
finansowe, na które składa się:
1) bilans Spółki Delia SA sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r.,
wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 38.917.250,25 zł.
2) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2001 do 31.12.2001 r.
zamykający się stratą netto w kwocie 6.428.601,80 zł.
3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.
4) informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r.
W sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki Delia SA za rok 2001.
Na podstawie § 29 ust. 1, pkt. 1 Statutu Spółki w związku z art.
49 § 2 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza przedłożone
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Delia SA za rok 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r.
W sprawie: Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Delia SA
za rok 2001.
Na podstawie § 20 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje przedłożone
sprawozdanie Rady Nadzorczej Delia SA
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r.
W sprawie: Pokrycia straty za rok obrotowy 2001.
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2
pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Stratę netto za 2001 rok w kwocie 6.428.601,80 zł. pokryć w
całości z zysków Spółki w latach przyszłych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r.
W sprawie: Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania
obowiązków za rok 2001.
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2
pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2001 Panu Dariuszowi Markowi Baranowi -
Prezesowi Zarządu w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r.
W sprawie: Udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z
wykonania obowiązków za rok 2001.
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2
pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2001 Panu Krzysztofowi Szadkowskiemu -
Wiceprezesowi Zarządu w okresie od 08.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r.
W sprawie: Udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z
wykonania obowiązków za rok 2001.
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2
pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2001 Panu Stanisławowi Bida -
Wiceprezesowi Zarządu w okresie od 01.01.2001 r. do 23.07.2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r.
W sprawie: Udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2001.
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2
pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2001 Panu Helmutowi Floeth -
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001 r. do
31.12.2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 9/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r.
W sprawie: Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków za rok 2001.
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2
pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2001r. Pani Barbarze Karnas -
Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001
r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁY NR 10/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r.
W sprawie: Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków za rok 2001.
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2
pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2001 Pani Krystynie Kołodziejczyk -
Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001
r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 11/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r.
W sprawie: Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków za rok 2001.
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2
pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2001 Panu Zdzisławowi Moskalewiczowi -
Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001
r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 12/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r.
W sprawie: Udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków za rok 2001.
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2
pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2001 Pani Małgorzacie Zdanowskiej -
Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 22.05.2001 r. do 31.12.2001
r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 13/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r.
W sprawie: Ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt. 12 Statutu Spółki Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy DELIA SA uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej Delia SA na 5 osób.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 14/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r.
W sprawie: Wyboru członków Rady Nadzorczej Delia SA
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.
1 pkt. 12 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy DELIA SA uchwala, co następuje:
§ 1
Wybiera się Radę Nadzorczą Delia SA w następującym składzie:
1. Pan Helmut Floeth - Przewodniczący
2. Pan Tomasz Flis - Członek
3. Pani Barbara Karnas - Członek
4. Pan Zdzisław Moskalewicz - Członek
5. Pani Małgorzata Zdanowska - Członek
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 15/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r.
W sprawie: Ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
Delia SA
Na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy DELIA SA uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się dla członków Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne w
wysokości:
- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - miesięcznie w wysokości 140%
średniego wynagrodzenia,
- Członkowi Rady Nadzorczej - miesięcznie w wysokości 100%
średniego wynagrodzenia, w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat z
zysku - publikowanego przez Prezesa GUS za kwartał poprzedzający
kwartał, w którym będzie wypłacane wynagrodzenie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 16/02
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Delia SA w Zamościu z dnia 19 czerwca 2002 r.
W sprawie: Zmiany Statutu Delia SA
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.
1 pkt. 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy DELIA SA uchwala, co następuje:
§ 1
Do dotychczasowej treści § 6 Statutu Spółki dodaje się:
1. pkt. 9 w następującym brzmieniu:
9) prowadzenie pozostałych obiektów noclegowych turystyki i
innych miejsc krotkotrwałego zakwaterowania w EKD sekcja H, dział
55, grupa 55.2 - cała, w PKD sekcja H, dział 55, grupa 55.2 - cała.
2. pkt. 10 w następującym brzmieniu:
10) prowadzenie restauracji, barów oraz stołówek i punktów
gastronomicznych w EKD sekcja H, dział 55, grupa 55.3, 55.4, 55.5
- całe, w PKD sekcja H, dział 55, grupa 55.3, 55.4, 55.5 - całe.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
dnia wpisania zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.
Delia S.A. z siedzibą w Zamościu podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Delia S.A. w dniu 19 czerwca 2002 roku:
Firma Ilość akcji Ilość głosów
Mostostal-Export S.A. 12.591.461 12.591.461