SANWIL (SNW): I. Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 28.06.2018 r. II. Dokonane zmiany w statucie. III. Powołanie osób nadzorujących Emitenta na nową kadencję.IV. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Sanwil Holding S.A. w dniu 28.06.2018 r. - raport 9
Raport bieżący nr 9/2018
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
I.
Zarząd SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w załączeniu przesyła treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.06.2018 r.
II.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna uchwaliło w dniu 28.06.2018 r. następujące zmiany statutu Spółki:
- dokonuje się zmiany § 11 Statutu Spółki, poprzez nadanie tej regulacji treści:
"Art. 11.
1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać
w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
3. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu.
4. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę
o umorzeniu akcji.
5. Uchwała o zmianie Statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana.
6. Spółka może tworzyć fundusze celowe z przeznaczeniem na zakup akcji w celu ich umorzenia.”
III.
Zarząd Emitenta, informuje, iż ZWZ uchwaliło, że Rada Nadzorcza Spółki w nowej kadencji obejmującej lata 2018 – 2021 liczyć będzie 5 osób oraz powołało członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
Dane powołanych członków Rady Nadzorczej przedstawione są w załączniku niniejszego raportu.
IV.
Zarząd SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 28 czerwca 2018 r. w Lublinie:
- Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie reprezentował 2.671.846 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowiło 100% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 16% w ogólnej liczbie głosów.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-06-29 | Adam Buchajski | Prezes Zarządu | |||