BICK (BIC): Projekty uchwał

Zarząd BICK Spółka Akcyjna podaje do publicznej wiadomości

projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Spółki zwołane na 26 lipca 2002 r.:

U C H W A Ł A Nr 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

BICK Spółka Akcyjna w Kielcach

z dnia 26 lipca 2002 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

BICK Spółka Akcyjna.

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. oraz § 27 Statutu Spółki, na

Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się:

...............................

§ 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

U C H W A Ł A Nr 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

BICK Spółka Akcyjna w Kielcach

z dnia 26 lipca 2002 r.

w sprawie: uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków

Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków

komisji skrutacyjnej i dokonać jawnego wyboru członków komisji

skrutacyjnej.

§ 2.

Walne Zgromadzenie wybiera do komisji skrutacyjnej następujące

osoby:

1)........................................................................

2)........................................................................

3)........................................................................

§ 3.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

U C H W A Ł A Nr 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

BICK Spółka Akcyjna w Kielcach

z dnia 26 lipca 2002 r.

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

Akcjonariuszy BICK Spółka Akcyjna.

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki w brzmieniu

opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 110/ 2002

(1442) z dnia 10 czerwca 2002 r. pod poz. 6347.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

U C H W A Ł A Nr 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

BICK Spółka Akcyjna w Kielcach

z dnia 26 lipca 2002 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej BICK oraz skonsolidowanego sprawozdania

finansowego za rok 2001.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art.63

ust.3 ustawy

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz.591 z 

późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych

rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej BICK i skonsolidowane

sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2001.

W skład sprawozdania finansowego wchodzą:

1) wstęp,

2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 roku,

zamykający się sumą bilansową 79.311.030,82 zł (słownie:

siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta jedenaście tysięcy

trzydzieści złotych osiemdziesiąt dwa grosze)

3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2001 rok, wykazujący

stratę netto w kwocie 17.690.492,28 zł (słownie: siedemnaście

milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta

dziewięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia osiem groszy)

4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,

wykazujące

zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku

obrotowego 2001

o kwotę 767.926,59 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem

tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych pięćdziesiąt

dziewięć groszy)

5) noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A Nr 5

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

BICK Spółka Akcyjna w Kielcach

z dnia 26 lipca 2002 r.

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28

pkt. 12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza Regulamin działania Rady Nadzorczej, który stanowi

załącznik

do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A Nr 6

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

BICK Spółka Akcyjna w Kielcach

z dnia 26 lipca 2002 r.

w sprawie: zmiany Statutu spółki.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 28 pkt.

7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

postanawia zmienić brzmienie § 15 pkt.1 statutu spółki w sposób

następujący:

§1

Dotychczasowa treść § 15 pkt.1:

Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. Członkowie Rady

Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji która wynosi

pięć lat.

Proponowane brzmienie § 15 pkt.1:

Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków. Członkowie

Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji która

wynosi pięć lat.

§ 2

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych

upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego

tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wynikającą z 

niniejszej uchwały.

§3