OLAWA (OLW): Projekty uchwał - raport 27

Zarząd Huty "Oława" S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A., które odbędzie się w dniu 25.06.2004r. o godz.12:00 w siedzibie Spółki w Oławie przy ul. Sikorskiego 7.

(Projekt)

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.

z dnia 25.06.2004r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.

Reklama

Działając na podstawie art. 63c ust.4 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz § 30 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z:

1. skonsolidowanym bilansem grupy kapitałowej Huty "Oława" SA sporządzonym na dzień 31 grudnia 2003r. wykazującym:

- po stronie aktywów kwotę 57.641.000,- zł

- po stronie pasywów kwotę 57.641.000,- zł

2. skonsolidowanym rachunkiem zysków i strat za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r. wykazującym:

- przychody ze sprzedaży w kwocie 85.030.000,- zł

- zysk brutto w kwocie 9.435.000,- zł

- zysk netto w kwocie 12.628.000,- zł

3. skonsolidowanym sprawozdaniem z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.

4. informacją dodatkową za 2003r.

5. opinią i raportem biegłego rewidenta firmy FINANS - SERVIS Zespół Doradców Finansowo - Księgowych Sp. z o.o. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Huty "Oława" SA za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003 r.

postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Huty "Oława" SA za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.

z dnia 25.06.2004r.

sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. w 2003r.

Działając na podstawie § 30 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Huty "Oława" SA z działalności grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. w okresie od 01.01.2003r. do 31.12.2003r., postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Huty "Oława" S.A. z działalności grupy kapitałowej Huty "Oława" za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.

z dnia 25.06.2004r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. za 2003r. i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. w 2003r.

Działając na podstawie § 30 ust.1 pkt.1 i 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. za 2003r. i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. w 2003r., postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. za 2003r. i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Huty "Oława" S.A. w 2003r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.

z dnia 25.06.2004r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości dla Spółki

Działając na podstawie art.393 pkt.4 w związku z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie dla Spółki Huta "Oława" S.A. nieruchomości położonej w Będzinie przy ul. Paryskiej 7 składającej się z prawa wieczystego użytkowania gruntu o pow. 10.666 m2 wpisanej w księdze wieczystej KW nr 16052 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Będzinie oraz własności usytuowanych na niej budynków, budowli, maszyn i urządzeń zgodnie z umową sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków oraz umową sprzedaży z dnia 29.04.2004r. (akt notarialny Rep. A Nr 3871/2004).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia nabycia przedmiotowej nieruchomości określonej w § 1 niniejszej uchwały.

(Projekt)

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.

z dnia 25.06.2004r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki kaucyjnej na nieruchomości

Huty "Oława" S.A. położonej w Oławie przy ul. Sikorskiego

Działając na podstawie art. 393 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.9 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na ustanowienie hipoteki kaucyjnej do wysokości 4.500.000,00 zł. na nieruchomości Huty "Oława" S.A. położonej w Oławie przy ul. Sikorskiego objętej księgą wieczystą Kw 18889 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych w celu zabezpieczenia roszczeń banków wynikających z udzielanych kredytów, pod warunkiem wykreślenia dotychczasowej hipoteki kaucyjnej ustanowionej na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. I Oddział w Oławie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A.

z dnia 25.06.2004r.

w sprawie zobowiązania Zarządu Huty "Oława" S.A. do podjęcia działań mających na celu rozpoczęcie stosownych procedur połączenia Huty "Oława" S.A. z siedzibą w Oławie ze Spółką "Elana" S.A. z siedzibą w Toruniu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Huty "Oława" S.A. do podjęcia działań mających na celu rozpoczęcie procedur prowadzących do połączenia spółki Huta "Oława" S.A. z siedzibą w Oławie ze spółką "Elana" S.A. z siedzibą w Toruniu lub wszczęcia działań prowadzących do wniesienia aportem przedsiębiorstwa Spółki do spółki "Elana" S.A. w zamian za akcje spółki "Elana" S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »