FASING (FSG): Projekty uchwał na NWZA - raport 78

Zarząd Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane na dzień 11 grudnia 2000 roku.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Grupa Kapitałowa FASING SA podjęta w dniu 11 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 15.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki w ilości 9 osób.

Uchwała wchodzi do stosowania z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Grupa Kapitałowa FASING SA podjęta w dniu 11 grudnia 2000 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Działając na podstawie art.431 § 1 Kodeksu handlowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala zmiany w Statucie Spółki:

1.Art.11 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"11.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu i zasady wynagradzania członków Zarządu."

2.Art. 15 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"Art. 15.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków. Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

15.2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok."

3.Art. 16 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"16. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza."

4.Art. 20. ust. 2 pkt. 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"20. 2. 6) Wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia albo zaciągnięcie zobowiązania, za wyjątkiem zobowiązań zabezpieczających wykonanie umów handlowych, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 % wartości aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu."

5.Skreśla się art. 22 ust.4. a dotychczasowy art. 22. ust. 5 zmienia numerację na 22.4.

6.Art. 32 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"32.1. Rozporządzanie czystym zyskiem Spółki należy do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

32. 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może wyłączyć całość albo część zysku od podziału i pozostawić go w Spółce z przeznaczeniem na istniejące albo utworzone w tym celu kapitały.

32. 3. Czysty zysk Spółki przeznaczony do podziału między akcjonariuszy dzieli się proporcjonalnie do posiadanych akcji.

32. 4. Termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między Akcjonariuszy."

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Grupa Kapitałowa FASING SA podjęta w dniu 11 grudnia 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 21 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:

1.Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami nagród z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału pomnożonemu przez współczynnik 1,1 (jedna cała i jedna dziesiąta), za wyjątkiem, o którym mowa w punkcie 2 i 3.

2.Wynagrodzenie dla przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami nagród z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału, pomnożonemu przez współczynnik 1, 4 (jedna cała i cztery dziesiąte).

3.Wynagrodzenie dla wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami nagród z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału, pomnożonemu przez współczynnik 1, 2 (jedna cała i dwie dziesiąte).

4.Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń, natomiast nie przysługuje za ten miesiąc, w którym nie byli obecni na formalnie zwołanym posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

5.Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wypłacane jest z dołu do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie to obciąża koszty działalności Spółki.

6.Wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

7.Spółka ponosi również inne koszty związane z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, w tym koszty: przejazdów i diet.

8.Traci moc uchwała WZA nr 9/96 z dnia 29 maja 1996r. w sprawie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi do stosowania z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki FASING SA podjęta

w dniu 11 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FASING SA Pana

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki FASING SA podjęta

w dniu 11 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FASING SA Pana

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.