YAWAL (YWL): Projekty uchwał na NWZA - raport 35
Zarząd YAWAL S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał na
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy YAWAL S.A., które
odbędzie się w siedzibie spółki przy ulicy Jasnogórskiej 79 w
Częstochowie w dniu 4 października 2002 roku o godzinie 15.00.
Uchwała nr 15/2002
uchyla się podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy w dniu 15.12.2001r. zaprotokołowaną przez asesora
notarialnego Iwonę Magdalenę Starzyk-Wojnar za Rep. A Nr
12923/2001 uchwałę o nr 3.
Uchwała nr 16/2002
zatwierdza się zbadane przez biegłego rewidenta Finans - Servis
Zespół Doradców Finansowo - Księgowych Sp. z o.o. w dniu 14
sierpnia 2002 roku skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej
YAWAL za rok 2001, które obejmuje:
1. skonsolidowany bilans, który na dzień 31 grudnia 2001 roku po
stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie
373.230 tys. zł (trzysta siedemdziesiąt trzy miliony dwieście
trzydzieści tysięcy złotych),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2001 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 42.094
tys. zł (czterdzieści dwa miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące
złotych) ,
3. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych,
wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku na sumę 3.697 tys. zł (trzy
miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).
4. informację dodatkową.
Uchwała nr 17/2002
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy YAWAL S.A. uchwala
co następuje:
Powołuje się:
Pana/Panią _____ na funkcję członka Rady Nadzorczej Yawal S.A.
Odwołuje się Pana/Panią _____ z pełnienia funkcji ____ w Radzie
Nadzorczej YAWAL S.A.
Uchwała nr 18/2002
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy YAWAL S.A. uchwala
co następuje w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady
Nadzorczej.
1. Uchyla się Uchwałę nr 2/2001 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy YAWAL S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 30
stycznia 2001 roku w sprawie zmiany zasad i wysokości
wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
2. Ustala się, iż członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą
wynagrodzenie za pełnienie funkcji uzależnione od udziału w
posiedzeniach Rady Nadzorczej w wysokości:
- Przewodniczący Rady Nadzorczej .........................
- Członkowie Rady Nadzorczej .........................
