MDIENERGIA (MDI): Projekty uchwał na NWZA - raport 55
Zarząd Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. (Fundusz)
przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu zwołanego na
dzień 22 grudnia 2003r.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
z siedzibą w Warszawie (Fundusz)
z dnia 22 grudnia 2003 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ............................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
z siedzibą w Warszawie (Fundusz)
z dnia 22 grudnia 2003 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład Komisji
Skrutacyjnej następujące osoby ............................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
z siedzibą w Warszawie (Fundusz)
z dnia 22 grudnia 2003 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu odwołuje ze składu Rady
Nadzorczej _____________.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
z siedzibą w Warszawie (Fundusz)
z dnia 22 grudnia 2003 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje do składu Rady
Nadzorczej ______________.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
z siedzibą w Warszawie (Fundusz)
z dnia 22 grudnia 2003 roku
w sprawie umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Funduszu
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia umorzyć bez
wynagrodzenia 8.586.307 akcji własnych Funduszu, zwykłych na
okaziciela, które dopuszczone są do publicznego obrotu i mają
formę zdematerializowaną zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami
wartościowymi, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
§ 2
Umorzenie akcji własnych następuje bez wynagrodzenia.
§ 3
W związku z umorzeniem akcji obniżeniu ulega kapitał zakładowy
spółki z kwoty 3.005.612,40 zł o kwotę 858.630,70 zł do kwoty
2.146.981,70 zł. Wysokość obniżenia kapitału zakładowego odpowiada
wartości umorzonych akcji.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
z siedzibą w Warszawie (Fundusz)
z dnia 22 grudnia 2003 roku
w sprawie zmian w Statucie
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, w związku z umorzeniem
akcji własnych Funduszu i obniżeniem kapitału zakładowego zmienia
§ 9.1 Statutu Funduszu nadając mu nowe, następujące brzmienie:
Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 2.146.981,70 (słownie: dwa
miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt
jeden 70/100) złotych i dzieli się na 21.469.817 (słownie:
dwadzieścia jeden milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć
tysięcy osiemset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela o
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Foksal Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
z siedzibą w Warszawie (Fundusz)
z dnia 22 grudnia 2003 roku
w sprawie zmian w Statucie
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia art. 8.6
Statutu nadać nowe, następujące brzmienie:
8.6. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych
przez inny narodowy fundusz inwestycyjny lub podmiot, którego
głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami
wartościowymi, jeśli w wyniku tego ponad 20 (dwadzieścia) %
wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu
zostałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.