14ZACH (14N): Projekty uchwał na NWZA - raport 62
Zarząd Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. (Fundusz)
przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu zwołanego na
dzień 23 grudnia 2003r.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A.
z siedzibą w Warszawie (Fundusz)
z dnia 23 grudnia 2003 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ............................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A.
z siedzibą w Warszawie (Fundusz)
z dnia 23 grudnia 2003 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład Komisji
Skrutacyjnej następujące osoby ............................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A.
z siedzibą w Warszawie (Fundusz)
z dnia 23 grudnia 2003 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu odwołuje ze składu Rady
Nadzorczej _____________.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A.
z siedzibą w Warszawie (Fundusz)
z dnia 23 grudnia 2003 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje do składu Rady
Nadzorczej ______________.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A.
z siedzibą w Warszawie (Fundusz)
z dnia 23 grudnia 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia dotychczas stosowanych zasad wynagradzania
członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia nowych zasad ich
wynagradzania
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia zatwierdzić
dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej
Funduszu.
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia, iż z tytułu
pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Funduszu:
1) członek Rady Nadzorczej otrzymywać będzie miesięcznie
dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
2) Przewodniczący Rady Nadzorczy otrzymywać będzie miesięcznie
dziewięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w
sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A.
z siedzibą w Warszawie (Fundusz)
z dnia 23 grudnia 2003 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Fundusz
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu wyraża zgodę na nabycie
przez Fundusz czterech lokali mieszkalnych, które stanowić mają
odrębne nieruchomości oraz do ośmiu miejsc garażowych w
nowobudowanym budynku w Warszawie przy ulicy Obrońców nr 52 róg
ulicy Niekłańskiej nr 13 wraz z ze stosownym udziałem w wieczystym
użytkowaniem nieruchomości, na której wzniesiony ma być wskazany
wyżej budynek, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla
Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą KW 213554, za cenę i na warunkach ustalonych przez
Zarząd Funduszu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd
Funduszu do zawierania wszelkich umów koniecznych do nabycia
powyższej nieruchomości (np. umów przedwstępnych).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A.
z siedzibą w Warszawie (Fundusz)
z dnia 23 grudnia 2003 roku
w sprawie zmian w Statucie
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia art. 8 Statutu
nadać nowe, następujące brzmienie:
Zarząd realizuje przedmiot działalności funduszu z zastrzeżeniem
następujących ograniczeń:
8.1. Fundusz nie może posiadać udziałów w spółkach cywilnych,
jawnych oraz innych podmiotach, w których udział powodowałby
nieograniczoną odpowiedzialność Funduszu.
8.2. Fundusz nie może nabywać metali szlachetnych ani zawierać
kontraktów surowcowych, kontraktów opcyjnych lub kontraktów
terminowych, z wyjątkiem:
a) transakcji mających na celu zmniejszenie ryzyka w granicach
dopuszczalnych przez polskie prawo,
b) nabywania akcji spółek zajmujących się produkcją i
przetwarzaniem metali szlachetnych lub surowców.
8.3. Fundusz nie może nabywać akcji Spółek, zajmujących się
głównie inwestowaniem w nieruchomości, jeżeli w wyniku tego ponad
15 (piętnaście) % wartości netto aktywów Funduszu według
ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w aktywach jednego podmiotu
zajmującego się taką działalnością. Ograniczenie wskazane w
zdaniach poprzedzających nie dotyczy nabywania tego typu aktywów,
jeżeli nabycie następuje w celu zabezpieczenia wierzytelności
Funduszu.
8.4. Ograniczenia określone w art. 8.3. dotyczą inwestycji w
chwili jej podjęcia. Ograniczenia te nie obowiązują, jeżeli ich
naruszenie następuje w wyniku późniejszych zmian wartości netto
aktywów Funduszu lub zmiany struktury kapitału spółki, w którą
Fundusz zainwestował.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A.
z siedzibą w Warszawie (Fundusz)
z dnia 23 grudnia 2003 roku
w sprawie zmian w Statucie
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia art. 17.1
Statutu nadać nowe, następujące brzmienie:
17.1. Z zastrzeżeniem postanowień art. 17.2 Statutu, do składania
oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu uprawniony jest
Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie, a
także członek Zarządu działający łącznie z prokurentem
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A.
z siedzibą w Warszawie (Fundusz)
z dnia 23 grudnia 2003 roku
w sprawie zmian w Statucie
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia art. 19.1
Statutu nadać nowe, następujące brzmienie:
19.1. Rada Nadzorcza składa się z maksymalnie 9 członków. Wspólna
kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Kadencja
członków Rady Nadzorczej sprawujących funkcję w dniu 19
października 2001 r. upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2003
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A.
z siedzibą w Warszawie (Fundusz)
z dnia 23 grudnia 2003 roku
w sprawie zmian w Statucie
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia w art. 30
Statutu dodać ust. 6 o następującej treści:
30.6.Nabycie i zbycie przez Fundusz nieruchomości lub udziału w
nieruchomości nie wymaga uchwały walnego zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
