BUDOPOL (BDL): Projekty uchwał na NWZA - raport 39
Raport bieżący nr 39/2006
Podstawa prawna:
Inne uregulowania
Zarząd Spółki "Budopol-Wrocław" S.A. na podstawie §39 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 30 maja 2006 r.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Budopol-Wrocław" Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego o kwotę 7.500.000,00 zł w drodze nowej emisji akcji skierowanej do "Mostostal-Export-DOM" Sp. z o.o. z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 §1 i 431 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 10 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§1
W związku z zamiarem dokonania emisji akcji serii F Spółki w drodze oferty publicznej Walne Zgromadzenie postanawia uchylić w całości Uchwałę Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego o kwotę 7.500.000,00 zł w drodze nowej emisji akcji skierowanej do "Mostostal-Export-DOM" Sp. z o.o. z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Budopol-Wrocław" Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F oferowanych w ramach oferty publicznej
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 §1 i §2 pkt. 3, art. 432 §1 i art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 10 i 16 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji 7.500.000 (słownie: siedmiu milionów pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.
2. Akcje serii F nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz/ 1538).
3. Cena emisyjna jednej akcji serii F wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty).
4. Akcje serii F zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
5. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2006 roku.
6. Akcje serii F zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej, o której mowa w art. 7 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 183, poz. 1539), skierowanej wyłącznie do inwestorów, w przypadku których łączna, liczona według ceny emisyjnej, wartość akcji serii F nabywanych przez pojedynczego inwestora, nie może być mniejsza niż 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych).
7. Akcje serii F będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym - rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§2
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
1) określenia w drodze uchwały:
a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii F oraz warunków składania zapisów na akcje serii F,
b) zasad przydziału akcji serii F, z zastrzeżeniem, iż żadnemu z inwestorów składającemu zapisy na akcje serii F nie może zostać przyznane mniej niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji serii F,
c) pozostałych warunków emisji akcji serii F w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale;
2) ogłoszenia o subskrypcji akcji serii F w drodze oferty publicznej, zgodnie z art. 440 Kodeksu spółek handlowych;
3) zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., na podstawie której akcje serii F zostaną zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. celem ich dematerializacji.
4) podjęcie wszelkich czynności faktycznych i prawnych służących dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia zamknięcia subskrypcji akcji serii F, o którym mowa w pkt. 1 lit. a powyżej.
§3
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Budopol-Wrocław" Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F
§1
Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F w całości i przyjmuje pisemną opinię Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F.
§2
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Budopol-Wrocław" Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii F
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 i 431 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 pkt. 10 Statutu Spółki, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F zmienia Statut Spółki w ten sposób, że
§9 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
1. Kapitał akcyjny i zapasowy tworzą łącznie kapitał własny Spółki.
2. Kapitał akcyjny spółki wynosi 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela o wartości 1,00 zł ( słownie: jeden złoty) każda, w tym:
- 100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A pierwszej emisji,
- 1 400 000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji drugiej emisji, z tego
- 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii B i
- 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C,
- 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii D trzeciej emisji,
- 1 500 000 ( słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii E czwartej emisji.
Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.
otrzymują następujące brzmienie:
1. Kapitał akcyjny i zapasowy tworzą łącznie kapitał własny Spółki.
2. Kapitał akcyjny spółki wynosi 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) i dzieli się na 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji na okaziciela o wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:
- 100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A pierwszej emisji,
- 1 400 000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji drugiej emisji, z tego
- 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii B i
- 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C,
- 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii D trzeciej emisji,
- 1 500 000 ( słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii E czwartej emisji,
- 7 500 000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii F piątej emisji.
Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.
Henryk Feliks - Prezes Zarządu
Marzanna Adamska - Prokurent/Dyrektor ds. finansowych
