LETA (LTA): Projekty uchwał na NWZA, lista akcjonariuszy - raport 63

Zarząd Spółki "LETA" S.A. mającej swą siedzibę w Wodzisławiu Śląskim (44-373), przy ulicy Młodzieżowej 67b podaje do publicznej wiadomości porządek obrad oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 12 listopada 2001 r. w siedzibie spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a uchylenia uchwały nr 4 NWZA z dnia 17 września 2001 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.

b. dalszego istnienia Spółki lub rozwiązania Spółki

c. zmian w składzie Rady Nadzorczej

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Projekty uchwał:

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI "LETA" SPÓŁKA AKCYJNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Z DNIA 12 LISTOPADA 2001 ROKU

w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 września 2001.

Na zasadzie § 32 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 398 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje:

§ 1

uchyla się uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 września 2001r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI "LETA" SPÓŁKA AKCYJNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z DNIA 12 LISTOPADA 2001 ROKU

w sprawie rozwiązania Spółki.

Na zasadzie § 32 ust. 1 pkt a oraz art. 459 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje:

§ 1

rozwiązuje się Spółkę LETA S. A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

§ 2

Ustanawia się likwidatorów Spółki w osobach:

1.............

2.............

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI "LETA" SPÓŁKA AKCYJNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Z DNIA 12 LISTOPADA 2001 ROKU

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Na zasadzie § 32 Statutu Spółki oraz art. 385 Kodeksu spółek handlowych, w związku z rezygnacją Krystyny Rosa, Janusza Dygaszewicza i Wojciecha Wolańskiego z funkcji członków Rady Nadzorczej postanawia się, co następuje:

§ 2

powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki LETA S.A. w Wodzisławiu Śląskim:

............

............

............

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.