PROCAD (PRD): Projekty uchwał na obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA - raport 68
Raport bieżący nr 68/2010
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd PROCAD SA przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 grudnia 2010 roku:
Poza rozpatrzeniem spraw formalnych, o których mowa w punktach 1-4 porządku obrad, planowane jest podjecie następujących uchwał:
Projekt uchwały nr 1 (do punktu 5 porządku obrad)
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD Spółka Akcyjna postanawia:
1. zmienić termin wyznaczony przez Walne Zgromadzenie, w którym winny zostać umorzone akcje własne Spółki nabyte w drodze realizacji programu odkupu w okresie od 4 lutego 2009 do 31 grudnia 2009 roku, o których mowa w Uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 grudnia 2008 roku i określić, że podjęcie decyzji o przeznaczeniu akcji własnych Zarząd jest zobowiązany umieścić najpóźniej w porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się nie później niż do dnia 31 grudnia 2012 roku.
Komentarz Zarządu: Zarząd motywuje propozycję przedłużenia terminu umorzenia akcji własnych następującymi okolicznościami:
1. Zarząd aktywnie prowadzi działania mające na celu doprowadzenie do kolejnych akwizycji podmiotów. W ocenie Zarządu do realizacji akwizycji korzystniej niż gotówki będzie użyć akcji własnych Spółki. W konkretnych przypadkach Zarząd będzie wnioskował do Walnego Zgromadzenia o ewentualną zmianę przeznaczenia akcji skupionych w celu umorzenia, przedstawiając uzasadnienie swojego stanowiska.
2. Obecnie spółka prowadzi kolejny skup akcji własnych w celu umorzenia, który zakończy się 31.12.2010 r. oraz jest w posiadaniu pakietu (600 000 szt.) do wydania udziałowcom nabytej przez PROCAD SA spółki AutoR KSI Sp. z o.o. w zamian za udziały tej spółki. Ostateczna Ilość akcji (nie więcej niż 600 000. szt.), które zostaną wydane udziałowcom spółki AutoR KSI Sp. z o.o. jest zależna od wyniku osiągniętego przez AutoR KSI w latach 2010 i 2011. Zarząd stoi na stanowisku, że z uwagi na kłopotliwą procedurę umarzania akcji, ekonomicznie i praktycznie uzasadnione jest, aby umorzenie wszystkich akcji własnych posiadanych przez spółkę nastąpiło jednorazowo, o ile w międzyczasie Walne Zgromadzenie nie zmieni przeznaczenia nabytych akcji. Najbliższy możliwy termin przeprowadzenia takiej operacji nastąpi po rozliczeniu ostatniego etapu transakcji z udziałowcami AutoR KSI Sp. z o.o. czyli po 30 czerwca 2012 r.
Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Jarosław Jarzyński - Prezes Zarządu
Maciej Horeczy - Wiceprezes Zarządu
