HANDLOWY (BHW): Projekty uchwał, na obrady NWZ BH w Warszawie S.A. - raport 63

Raport bieżący nr 63/2006
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Bank Handlowy w Warszawie S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 stycznia 2007 r.

Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 stycznia 2007 r.

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 23 stycznia 2007 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ........................................................................

Projekt uchwały do pkt 4 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 stycznia 2007 r. .

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 23 stycznia 2007 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszony w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" z dnia..............., numer..........., poz............

Projekt uchwały do pkt 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 stycznia 2007 r.

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna

z dnia 23 stycznia 2007 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: ...............................................................................

Projekt uchwały do pkt 6 ppkt 1) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 stycznia 2007 r.

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Banku 23 stycznia 2007 r.

w sprawie zmian w Statucie Banku Handlowego w Warszawie S.A

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt. 2) Statutu oraz art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zmienić Statut w ten sposób, że:

W § 5 ust. 4 Statutu dodaje się punkt 21) brzmieniu:

"21) prowadzić działalność maklerską, zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności: przyjmować i przekazywać zlecenia nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych."

2.Uchwała wchodzi w życie w dniu uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na zmianę Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w zakresie o którym mowa w Pkt.1 niniejszej Uchwały.
Tomasz Ośko - Pełnomocnik