NFIEMF (EMF): Projekty uchwał na WZA - raport 20
NFI "Hetman" S.A. przedstawia poniżej projekty uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NFI "Hetman" S.A. w dniu 25 lipca 2000 r.
Uchwała nr 1/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Hetman" Spółka Akcyjna
z dnia 25 lipca 2000 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NFI "Hetman" S.A., działając na podstawie par. 3.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie ___________________
Uchwała nr 2/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Hetman" Spółka Akcyjna
z dnia 25 lipca 2000 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NFI "Hetman" S.A., działając na podstawie par. 6.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki postanawia dokonać wyboru członków Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1.
2.
3.
Uchwała nr 3/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Hetman" Spółka Akcyjna
z dnia 25 lipca 2000 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NFI "Hetman" S.A., działając na podstawie par. 7.1 i 7.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NFI "Hetman" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 129/00 z dnia 29 czerwca 2000 roku, pozycja 29347.
Uchwała nr 4/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Hetman" Spółka Akcyjna
z dnia 25 lipca 2000 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 1999 rok.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NFI "Hetman" S.A., działając na podstawie Art. 390 par. 2 pkt 1 Kodeksu handlowego, Art. 53 ustawy o rachunkowości oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 1999 rok obejmującego:
a. bilans sporządzony na 31 grudnia 1999 roku, który stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 249.301.781,54 zł (dwieście czterdzieści dziewięć milionów trzysta jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt cztery grosze),
b. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 85.489.222,12 zł (osiemdziesiąt pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote dwanaście groszy), w tym zrealizowaną stratę netto netto w wysokości 75.125.998,77 zł (siedemdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt siedem groszy) oraz niezrealizowaną stratę netto w wysokości 10.363.223,35 zł (dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia trzy złote trzydzieści pięć groszy),
c. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 1.393.523,62 zł (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote sześćdziesiąt dwa grosze),
d. zestawienie portfela inwestycyjnego sporządzone na dzień 31 grudnia 1999 roku,
e. informację dodatkową.
postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe NFI "Hetman" S.A.
Uchwała nr 5/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Hetman" Spółka Akcyjna
z dnia 25 lipca 2000 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 1999 roku.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NFI "Hetman" S.A., działając na podstawie Art. 390 par. 2 pkt 1 Kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Prezesa Zarządu sprawozdania Zarządu z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Hetman" Spółka Akcyjna w 1999 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 1999 roku w przedłożonej wersji.
Uchwała nr 6/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Hetman" Spółka Akcyjna
z dnia 25 lipca 2000 roku
w sprawie pokrycia straty netto za okres od 1.01.1999 r. do 31.12.1999 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NFI "Hetman" S.A., działając na podstawie Art. 390 par. 2 pkt 2 Kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu z dnia 21 kwietnia 2000 r. oraz rekomendacji Rady Nadzorczej z dnia 13 czerwca 2000 r., postanawia pokryć stratę netto Spółki za okres od 1.01.1999 r. do 31.12.1999 r. w wysokości 85.489.222,12 zł (osiemdziesiąt pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote dwanaście groszy), na którą składa się zrealizowana strata netto w wysokości 75.125.998,77 zł (siedemdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt siedem groszy) oraz niezrealizowana strata netto w wysokości 10.363.223,35 zł (dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia trzy złote trzydzieści pięć groszy), w ten sposób, że:
a) zrealizowaną stratę netto w wysokości 75.125.998,77 zł (siedemdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt siedem groszy) postanawia pokryć z kapitału zapasowego Spółki,
b) niezrealizowaną stratę netto w wysokości 10.363.223,35 zł (dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia trzy złote trzydzieści pięć groszy) postanawia pozostawić do pokrycia po jej przekształceniu w stratę zrealizowaną.
Uchwała nr 7/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Hetman" Spółka Akcyjna
z dnia 25 lipca 2000 roku
w sprawie pokrycia zrealizowanej straty netto z lat ubiegłych.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NFI "Hetman" S.A., działając na podstawie Art. 390 par. 2 pkt 2 Kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu z dnia 21 kwietnia 2000 r. oraz rekomendacji Rady Nadzorczej z dnia 13 czerwca 2000 r., postanawia pokryć zrealizowaną stratę netto z lat ubiegłych w wysokości 29.406.066,41 zł (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta sześć tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych czterdzieści jeden groszy), która powstała w wyniku realizacji w 1999 roku niezrealizowanych wyników finansowych Spółki, na którą składa się:
a) część zrealizowanej w 1999 r. straty niezrealizowanej netto za okres od 1.01.1996 r. do 31.12.1996 r. w wysokości 11.103.126,05 zł (jedenaście milionów sto trzy tysiące sto dwadzieścia sześć złotych pięć groszy),
b) część zrealizowanego w 1999 r. zysku niezrealizowanego netto za okres od 1.01.1997 r. do 31.12.1997 r. w wysokości 6.946.960,11 zł (sześć milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych jedenaście groszy), oraz
c) część zrealizowanej w 1999 r. straty niezrealizowanej netto za okres od dnia 1.01.1998 r. do dnia 31.12.1998 r. w wysokości 25.249.900,47 zł (dwadzieścia pięć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych czterdzieści siedem groszy)
w ten sposób, że:
a) część zrealizowanej w 1999 r. straty niezrealizowanej netto za okres od 1.01.1996 r. do 31.12.1996 r. w wysokości 11.103.126,05 zł (jedenaście milionów sto trzy tysiące sto dwadzieścia sześć złotych pięć groszy) postanawia pokryć z kapitału zapasowego Spółki,
b) część zrealizowanego w 1999 r. zysku niezrealizowanego netto za okres od 1.01.1997 r. do 31.12.1997 r. w wysokości 6.946.960,11 zł (sześć milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych jedenaście groszy) postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki, oraz
c) część zrealizowanej w 1999 r. straty niezrealizowanej netto za okres od dnia 1.01.1998 do dnia 31.12.1998 w wysokości 25.249.900,47 zł (dwadzieścia pięć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych czterdzieści siedem groszy) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.
Uchwała nr 8/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Hetman" Spółka Akcyjna
z dnia 25 lipca 2000 roku
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NFI "Hetman" S.A., działając na podstawie Art. 390 par. 2 pkt 3 Kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Rady Nadzorczej Spółki, postanawia udzielić Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku.
Uchwała nr 9/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Hetman" Spółka Akcyjna
z dnia 25 lipca 2000 roku
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NFI "Hetman" S.A., działając na podstawie Art. 390 par. 2 pkt 3 Kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku.
Uchwała nr 10/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Hetman" Spółka Akcyjna
z dnia 25 lipca 2000 roku
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NFI "Hetman" S.A., działając na podstawie Art. 379 par. 1 w związku z Art. 390 par. 3 Kodeksu handlowego oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej następujących członków:
Uchwała nr 11/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Hetman" Spółka Akcyjna
z dnia 25 lipca 2000 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NFI "Hetman" S.A., działając na podstawie Art. 379 par. 1 w związku z Art. 390 par. 3 Kodeksu handlowego oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki postanawia dokonać wyboru do składu Rady Nadzorczej następujących osób:
